中國警方剛剛在四川成都破獲一個使用穩定幣USDT的大規模洗錢團伙，預計金額高達19億美元，該地區經常使用USDT兌換外幣。

5月15日，中國警方搗毀了一個專門使用USDT的洗錢團伙，在26個省市抓獲犯罪嫌疑人93名，凍結與上述大規模洗錢活動相關的1.49億元人民幣（摺合2000萬美元）。

當局表示，該團伙利用多個銀行賬戶和加密貨幣錢包進行匿名交易，以逃避當局的監管。它們吸引了那些想要將資金轉移到國外購買房地產、投資或避稅的客戶。

具體來說，打擊行動始於2022年11月，當時龍泉區警方發現了一羣利用地下匯款服務支付非法販毒案件的人。

2023年6月1日，在公安部和省警察局的指導下，當局在上海、長沙、南京、深圳、福州、金和6個地點同時展開抓捕行動，抓獲25名嫌疑人，其中包括領導人林武 (Lam Mo)、王武 (Ong Mo) 和陳武 (Tran Mo)。

通過搜查，警方沒收了多張銀行卡、USB令牌和其他支付工具。

調查結果顯示，2021年1月以來，該夥主體利用進出口活動，通過USDT進行非法外匯交易，爲境外投資者向境外匯款、支付服務。

他們的活動主要服務於走私化妝品、藥品、收購境外資產、與其他企業串通實施退稅詐騙等活動。

該團伙利用USDT繞過外匯管理部門，建立非法支付通道，對國家金融和外匯安全造成極大威脅。

此外，他們的洗錢活動還涉及金融詐騙、腐敗、非法販毒、走私違禁品、信用卡詐騙、退稅詐騙等多種犯罪，嚴重影響市場經濟秩序和金融管理。 。

2023年8月，該項目將調查範圍擴大到全國，在26個省市又逮捕了168名相關人員。這是四川省近年來最大規模的打擊洗錢犯罪活動。

儘管政府禁止了所有與加密貨幣相關的活動，但當地人仍然想方設法避免這一禁令。根據 Kyros Ventures 的報告，中國目前是全球最大的穩定幣持有羣體之一，33.3%的投資者擁有多種穩定幣，僅次於越南的 58.6%。

此次查獲是中國政府打擊非法金融活動和洗錢活動的一部分。此前，3月份，中國警方還逮捕了另一批利用加密貨幣進行在線賭博活動洗錢的犯罪分子。