小萊爾·香檳因與加密貨幣相關的銀行欺詐和逃稅被判處 3 年監禁，必須償還超過 340 萬美元的非法退稅。

9 月 10 日，美國康涅狄格州檢察官辦公室宣佈，密蘇里州居民 Lyell Champagne Jr. 因串謀實施與加密貨幣相關的銀行欺詐和逃稅罪被判處 3 年監禁。此案由聯邦調查局（FBI）和美國國稅局（IRS）調查，凸顯了快速增長的數字資產行業的潛在風險。

據美國司法部稱，從2021年3月到2022年4月，商鵬飛和同夥克里斯蒂安·古普塔實施了一項複雜的計劃，從許多受害者的銀行賬戶中竊取資金。他們收集受害者的在線登錄信息，並將資金非法轉移到他們控制的加密貨幣錢包中。這一陰謀還涉及銀行員工，但由於祕密調查而很快被制止。

法庭文件顯示，古普塔向香檳提供了受害者的個人信息，香檳隨後用這些信息開設虛假電子郵件賬戶和加密貨幣交易賬戶。這種行爲顯示了犯罪嫌疑人操作手段的複雜性，利用加密貨幣的匿名性來隱藏自己的犯罪行爲。

不僅止於銀行詐騙，香檳還通過在2018年至2021年間向一家名爲“Shireberk International”的幽靈公司提交虛假納稅申報表進行逃稅。這一行爲幫助香檳非法退稅金額高達3,449,935美元。美國司法部證實，上述金額已被執法機構追回。

商鵬飛於6月11日認罪，被判處3年監禁。同案被告古普塔也在 4 月份認罪，並將於 9 月 19 日被判刑。