主要要點
近日，幣安金融犯罪合規（FCC）部門協同臺灣法務部調查局、臺北地檢署破獲一起利用虛擬資產洗錢重大刑事案件，涉案金額達近2億新臺幣。
幣安在整個案件過程中爲臺灣打擊犯罪的人員提供支持，提供關鍵情報和協助，對推進調查發揮了關鍵作用。
除了運營協助外，幣安還在臺灣啓動了一系列執法培訓項目，與十多個單位合作，超過一千名執法人員參與，這些努力都得到了非常積極的反饋。
近期，幣安金融犯罪合規（FCC）部門與臺灣法務部調查局、臺北地檢署合作，偵破一起重大加密貨幣協助洗錢案，涉案金額近2億新臺幣（約合600萬美元）。幣安的區塊鏈專業知識和情報在該案中發揮了關鍵作用，幫助執法部門將嫌疑人繩之以法。
正義的長臂
據多家媒體報道，該犯罪團伙長期以來一直在協助詐騙團伙利用虛擬資產洗錢。通過僞造客戶對話記錄、匯款證明和僞造身份驗證數據，犯罪分子冒充個人加密貨幣商家，使他們的資金流動看起來合法。然而，他們的活動並沒有被忽視，執法部門最終抓住了他們。警方追蹤並跟蹤了多筆看似可疑的加密貨幣交易，並要求包括幣安在內的各利益相關方提供相關數據。
收到請求後，幣安迅速響應，與調查人員和檢察官進行跨境線上會議，探討合作策略。幣安經驗豐富的FCC團隊根據加密貨幣流向分析提供見解和建議，從而幫助更有效地縮小潛在嫌疑人的範圍。
負責該案的臺北地檢署檢察官羅偉源上月已對9名嫌疑人以“情節嚴重詐騙罪”、“違反洗錢防制法”及“組織犯罪防制規定”等罪名提起公訴。
公私安全合作
羅偉源檢察官表示：“感謝幣安長期以來積極配合臺灣執法機關，爲本案提供專業協助與關鍵情報，讓我們的調查團隊得以進一步理清線索，拼湊出犯罪全貌，最終將嫌疑人繩之以法。”
幣安亞太區團隊代表 Damien Ho 表示，“幣安很自豪能夠與臺灣優秀的執法機構密切合作，在調查中取得重大進展。我們與臺灣執法部門的合作再次證實了幣安對打擊金融犯罪、維護 Web3 生態系統的堅定承諾。我們將繼續秉持這一目標，深化與全球執法機構的合作。”
此案凸顯了公私合作在打擊新型金融犯罪方面的重要性。執法機構和交易所之間的密切合作有助於有效遏制非法活動，確保金融系統不被惡意行爲者濫用。在臺灣，幣安協助處理了數千起執法請求，並與 10 多個執法部門開展了培訓課程，涉及一千多名警員，並獲得了壓倒性的積極反饋。
在近期其他幾項重大國際執法合作中，幣安協助荷蘭執法部門從一個虛假賭博網站追回了數百萬歐元被盜資金，並幫助印度執法部門搗毀了一個僞裝成遊戲平臺的投資欺詐計劃。
幣安深知作爲行業領導者所肩負的責任和期望。我們始終將用戶保護放在首位，並建立了行業最強大的金融犯罪合規部門，積極與全球執法機構合作，確保全球數字資產生態系統的安全。
