中國警方破獲地下 USDT 穩定幣用戶
中國四川省警方破獲了一家使用 USDT 穩定幣進行非法貨幣兌換的地下銀行。該行動以成都爲中心，促成了至少價值 19 億美元的交易。當局針對的是參與走私貨物和購買海外資產的個人。該行動於 2021 年 1 月開始，共在 26 個省逮捕了 193 名嫌疑人。
全國大掃蕩 逮捕193人
在全國範圍內的打擊行動中，中國警方在 26 個省份逮捕了 193 名嫌疑人。地下銀行業務集中在四川省省會成都。當局凍結了與 USDT 銀行詐騙有關的 1.49 億元人民幣（約合 2000 萬美元）。
來源：X
該犯罪集團以犯罪嫌疑人林某、翁某、陳某為首，利用USDT作為媒介逃避外匯監管。他們提供非法外匯結算管道，對中國金融安全構成威脅。
該犯罪集團主要為涉及走私藥品、化妝品和海外資產購買的客戶提供服務。也透過與其他公司合作，協助騙取退稅。
USDT 在規避加密貨幣禁令方面的作用
中國對加密貨幣實施了全面禁止，包括使用交易所和比特幣挖礦業務。然而，中國貿易商卻堅持規避這些禁令。根據 Kyros Ventures 的報告，中國交易者是全球最大的穩定幣持有者之一。報告顯示，33.3%的中國投資者持有大量穩定幣，僅次於越南的58.6%。
資料來源：Kyros Ventures
當局也搗毀了福建省和湖南省的兩個地下作業點。這凸顯了這些非法活動的廣泛性。當然，USDT 穩定幣仍然是從事這些業務的人的熱門選擇。儘管有這些禁令，中國人民多年來一直在尋找逃避限制的方法。
值得注意的是，在對中心化交易所進行打擊之後，中國交易者轉向去中心化協議進行交易。此外，中國交易者對基於 DeFi 的協議的使用大幅增加，而一些交易者則使用虛擬私人網路（VPN）來違抗禁令。
最重要的是，這項大規模地下銀行業務的曝光凸顯了當局在中國境內執行加密貨幣相關法規時所面臨的持續挑戰。此外，它還凸顯了對加密資產的持續需求以及一些個人為規避限製而採取的獨創性。
中國警方使用 USDT 破獲價值 19 億美元的地下銀行的貼文首先出現在 CoinChapter 上。
