經過 18 個月的調查,以及涉嫌 3000 萬美元(4000 萬加元)投資者資金丟失後,加拿大當局逮捕了自稱“加密貨幣之王”的艾登·普萊特斯基 (Aiden Pleterski),指控他犯有欺詐和洗錢罪。
一名同夥,27 歲的科林·墨菲 (Colin Murphy) 也被捕並被指控犯有欺詐罪。墨菲和普萊特斯基都是安大略省居民。
達勒姆警察局局長彼得·莫雷拉 (Peter Moreira) 在新聞發佈會上表示:“2022 年 7 月,達勒姆地區警察局開始收到有關投資欺詐的投訴,涉及一位名叫艾登·普萊特斯基 (Aiden Pleterski) 的先生和 AP Private Equity。”
“據稱,Pleterski 向投資者募集資金,承諾提供鉅額利潤,並保證投資者最初投入的資金不會損失。”
莫雷拉說,投資者無法取回自己的資金後就向警方報案。
安大略省證券委員會 (OSC) 高級調查員斯蒂芬·亨克爾 (Stephen Henkel) 表示,達勒姆地區警察局和安大略省證券委員會 (OSC) 於 2022 年 10 月開始討論這項被稱爲“天鵝計劃”的調查。
他說:“涉嫌欺詐的規模巨大,涉及多個司法管轄區。”
25 歲的 Pleterski 繳納了 10 萬美元保釋金,現已被釋放,由其父母監護。據 CBC 報道,保釋條件包括禁止在社交媒體上發帖招攬投資以及交出護照。
生活奢侈卻破產
2022 年 8 月,普萊特斯基的公司 AP Private Equity Limited 申請破產。
儘管破產了,普萊特斯基仍然繼續周遊世界,揮霍金錢爲一位澳大利亞女士購置汽車和至少一趟機票,並推出了一個剛剛起步的直播頻道。
大量社交媒體帖子顯示他駕駛蘭博基尼、參加拳擊比賽以及欣賞英格蘭美景。
與此同時,投資者們一直在試圖追回超過 4000 萬加元的資金——他們集體交給他,讓他代表他們進行投資。
投資者預計普萊特斯基將把這筆錢投資於加密貨幣和外匯。
負責監督破產程序的受託人致同會計師事務所 (Grant Thornton) 在 2023 年 10 月表示,發送給 Pleterski 的資金中只有不到 2% 用於投資。
據該受託人稱,其中近三分之一的錢被花在了“生活開支”上。
Liam Kelly 是 DL News 的 DeFi 記者。有小貼士嗎?請發送電子郵件至 liam@dlnews.com。