吳說獲悉，據紅星新聞，成都市公安局偵破涉案金額高達 138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以 USDT 爲媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國 26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人 193 名。自 2021 年 1 月以來，以林某、翁某、陳某等人爲首的犯罪團伙以進出口業務爲起源，以 USDT 爲媒介，給有向國外轉移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結算業務，主要爲走私藥品化妝品、境外購置資產等提供非法買賣外匯業務，並通過資金結算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。
