Odaily星球日報訊 一個洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過 8800 萬元黑錢，其中部份“黑錢”與 48 宗騙案有關。警方於昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串謀洗黑錢，其中 6 人更爲集團的骨幹成員。 香港警方商業罪案調查科於 2023 年 11 月鎖定該集團，調查發現集團於 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。 受害人根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款，併到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平臺上以虛假身份開設戶口，並存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。 警方又指集團利用 72 個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過 8800 萬港元犯罪得益，其中 670 萬港元是與 48 宗騙案有關。（星島日報）