在加密行業面臨的衆多法律挑戰中，Tornado Cash 案件可能是最嚴重的。

許多加密專家表示，技術發展和隱私的未來正面臨危險。

週二，第一場審判將在荷蘭斯海爾託亨博斯市的一間法庭上進行。31 歲的加密貨幣混合器開發人員 Alexey Pertsev 將在這裏接受審判，他是否因洗錢 12 億美元非法資金而被判有罪。

‘寒蟬效應’

如果他被判有罪，專家們預計全球開源社區將受到“寒蟬效應”。開發人員可能會擔心代碼被濫用，投資可能會減少。

如果佩爾採夫被宣判無罪，那麼法官將接受他的解釋，即 Tornado Cash 的核心技術——智能合約——可以合法運行，不受人爲干預。

更令人痛心的是，此類平臺的管理者無法對誰使用該技術負責。

以下是這一重要時刻發生的事件的時間表：

2019

  • 8 月 6 日：Tornado Cash 上線，使用戶能夠“以 100% 匿名的方式發送以太坊加密貨幣”。

  • 9 月 13 日：美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁包括 Lazarus Group 在內的朝鮮網絡組織。當局注意到加密工具的濫用和加密貨幣交易所的黑客攻擊。

2020

  • 5 月 13 日：Tornado Cash 完成所謂的受信任設置儀式，這是一個去中心化並提高協議安全性的過程。

  • 6 月 4 日：Tornado Cash 開發人員部署了一個可選的合規工具，供用戶選擇在需要時顯示他們的交易歷史記錄。

  • 9 月 25 日：黑客從 KuCoin 交易所盜取了價值 2.75 億美元的加密貨幣。這是荷蘭檢察官認爲與 Tornado Cash 相關的最大規模黑客攻擊之一。

2022

  • 3 月 23 日：Axie Infinity Ronin Bridge 因黑客攻擊損失約 6.25 億美元。這是迄今爲止最大的加密貨幣黑客攻擊之一，最高檢察官稱犯罪分子通過 Tornado Cash 洗錢。

  • 5 月 6 日：OFAC 制裁了朝鮮網絡犯罪集團使用的首個虛擬貨幣混合器 Blender。

  • 6 月 24 日：Lazarus Group 入侵 Harmony Horizo​​n 橋，價值近 1 億美元的被盜加密貨幣通過 Tornado Cash 轉移。據荷蘭檢察官稱，這是另一起利用 Tornado Cash 洗錢的大型黑客事件。

  • 8 月 8 日：OFAC 制裁 Tornado Cash，原因是其用於洗錢 70 億美元。

  • 8 月 10 日：阿列克謝·佩爾採夫 (Alexey Pertsev) 在荷蘭被捕，並未經公開指控而被監禁。

  • 10 月 12 日：Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起訴 OFAC。

  • 11 月 22 日：荷蘭檢察官在法庭聽證會上首次披露指控。

2023

  • 4月20日：佩爾採夫出獄等候審判。

  • 8月23日：美國司法部對Tornado Cash開發者Roman Storm提出指控，並對開發者Roman Semenov實施制裁。

2024

  • 3 月 25 日至 26 日：佩爾採夫在荷蘭城市斯海爾託亨博斯接受了爲期兩天的審判。

  • 4 月 5 日：美國貿易協會向法庭提交了爲羅曼·斯托姆辯護的簡報，並針對他提出了每一項指控。

  • 5 月 14 日：荷蘭法官對佩爾採夫一案作出判決。

  • 9 月 23 日：Roman Storm 審判定於在美國開始。

Inbar Preiss 是 DL News 駐布魯塞爾記者。聯繫作者請發送郵件至 inbar@dlnews.com。