在等待 FIU-IND 的聽證會期間，幣安的合規狀況仍不確定。
KuCoin 和 Binance 正在努力遵守印度的反洗錢法規。
印度當局正在加強監管，導致一些交易所退出市場，而其他交易所則正在進行合規談判。
KuCoin 和幣安都是離岸交易所，在遵守該國反洗錢法規方面取得了實質性進展。在因非法運營指控而面臨數月禁令後，這兩個平臺都已開始努力與財政部管轄下的重要部門金融情報部門 (FIU-IND) 解決其地位問題。
KuCoin 已經通過支付 41,000 美元的鉅額罰款走出了監管迷宮。此舉有助於其在印度市場恢復運營。
然而，被譽爲全球最大加密貨幣交易所的幣安仍處於懸而未決的狀態，等待金融情報機構印度分部 (FIU-IND) 的最終聽證會。該交易所尚未確定將受到的處罰金額，這凸顯了其合規程序的複雜性。
FIU-IND 負責人 Vivek Aggarwal 就幣安合規流程的當前階段提供了見解。他強調，儘管該交易所已正式註冊，但最終的罰款金額取決於正在進行的聽證會的結果。此次監管審查凸顯了印度致力於在其加密貨幣領域實施嚴格的反洗錢措施。
印度的監管環境經歷了一系列活動，其他幾家離岸實體也面臨着壓力。Kraken、Gemini 和 Gate.io 等知名交易所已開始與監管機構進行談判，以期有效地滿足合規要求。相反，OKX 和 Bitstamp 都制定了不同的路線，提交了退出印度市場的計劃，這或許表明了監管障礙帶來的挑戰。
印度當局採用的嚴格監管框架要求遵守合規協議，否則離岸實體將面臨制裁和運營限制的風險。任何未能在 FIU-IND 註冊的離岸實體，儘管收到了說明原因通知，仍被禁止在印度市場提供服務，這凸顯了加密貨幣交易所領域監管合規的重要性。
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