• 幣安和臺灣當局搗毀了 620 萬美元的洗錢陰謀。

  • Binance 的加密流分析有助於識別嫌疑人。

  • 幣安推出針對網絡犯罪執法部門的培訓計劃。

幣安金融犯罪合規部門 (FCC) 與臺灣當局合作，搗毀了一起涉及數字資產的重大洗錢行動。此次聯合行動由法務部調查局和臺北地方檢察署聯合開展，目標是破獲一起價值約 2 億新臺幣（620 萬美元）的洗錢計劃。

據幣安稱，洗錢計劃涉及使用僞造文件、客戶通話記錄、付款證明和虛假身份來逃避安全機構的偵查。詐騙團伙利用這些手段通過數字貨幣洗錢。

幣安的 FCC 團隊發揮了至關重要的作用，他們根據加密貨幣流動分析提供見解，幫助當局識別潛在嫌疑人。此次合作促使臺北地方檢察署檢察官羅偉源以欺詐、洗錢和有組織犯罪的罪名起訴了九人。

此次成功行動凸顯了公私合作在打擊金融犯罪方面的重要性。

爲了加強與全球執法機構的合作，幣安推出了一項行業首創的培訓計劃。具體來說，該計劃將幫助執法部門調查金融和網絡犯罪並起訴罪犯。

“我們的團隊最近訪問了臺灣彰化檢察院，爲 90 多名檢察官進行了深入的執法培訓。這些培訓是#Binance更廣泛承諾的一部分，旨在幫助執法機構打擊全球網絡犯罪。”幣安表示。

幣安於 2023 年在臺灣金融監督管理委員會 (FSC) 註冊並遵守《洗錢控制法》，受到監管機構的讚揚。此舉被視爲減少國內虛擬金融犯罪的積極一步。此外，幣安最近爲臺灣基隆地方檢察署的官員開展了虛擬資產執法培訓計劃。

文章“幣安與臺灣聯手破獲 620 萬美元加密貨幣洗錢案”最先出現在 Coin Edition 上。