• 5 月 9 日，幣安被加拿大金融交易報告和報告中心 (FINTRAC) 罰款 600 萬加元。

  • 新的罰款將使該交易所在關鍵地區的問題更加嚴重。

加密貨幣交易所幣安 (Binance) 準備在面臨新的洗錢指控後向加拿大當局支付鉅額賠償金。

5 月 9 日，加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 對幣安處以 600 萬加元罰款，罰款金額達 430 萬美元。幣安被指控洗錢和資助恐怖主義等罪名。

鬥爭仍在繼續

加拿大反洗錢機構指責該加密貨幣交易所未能履行其在該國的監管職責。在向加拿大人提供服務之前，它未能向相關部門註冊爲外幣服務公司。

此外，儘管引用了許多日期，FINTRAC 仍批評幣安對註冊的態度很隨意。另一方面，該交易所在去年離開加拿大後仍繼續從加拿大人那裏接收加密貨幣。

此外，2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，幣安平臺進行了約 5,902 筆交易，總額約爲 10,000 加元。據稱，該加密貨幣交易所沒有遵守相關賬戶的瞭解你的客戶 (KYC) 協議。

繼 2023 年 12 月美國司法部 (DOJ) 處以 43 億美元罰款後，此次罰款似乎是對該公司的第二記重罰。這筆新罰款將使該交易所在關鍵地區的問題更加嚴重。

據《華爾街日報》（WSJ）最近報道，幣安被指控允許在其交易平臺上進行市場操縱。內部人士和內部記錄提供了提出指控所需的信息。然而，該交易所斷然否認了這些指控，並重申其致力於在嚴格的市場監控規則下運營。

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