加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 宣佈對幣安處以 440 萬美元的行政罰款，原因是其未能註冊和報告數字資產的大額交易。

FINTRAC 在 5 月 9 日的一份通知中表示，已對幣安控股有限公司實施了處罰，原因是該公司不遵守反洗錢 (AML) 和打擊恐怖主義融資 (CFT) 法規。據該監管機構稱，幣安未能註冊爲外匯貨幣服務公司，也未報告超過 10,000 美元的數字貨幣交易。

FINTRAC 表示，已對幣安處以 6,002,000 加元罰款，截至本文發表時約爲 440 萬美元。該監管機構報告稱，幣安被罰款的行爲發生在 2023 年，當時它正在逐步關閉其在加拿大的業務。Cointelegraph 聯繫幣安徵求意見，但截至本文發表時尚未收到回覆。

資料來源：FINTRAC

2023 年 5 月，幣安宣佈計劃退出加拿大市場，理由是存在監管問題。FINTRAC 報告稱，2021 年 6 月至 2023 年 7 月期間，該交易所共進行了 5,902 筆 10,000 美元或以上的加密貨幣獨立交易。

FINTRAC 表示：“幣安控股有限公司曾多次有機會向 FINTRAC 註冊成爲 FMSB，但他們未能在規定的截止日期前完成註冊。”“值得注意的是，幣安控股有限公司被視爲 FMSB，必須在 2023 年 9 月 25 日之前向 FINTRAC 註冊，屆時該公司將正式停止在加拿大的所有業務。在那一天之前，幣安控股有限公司一直違反其註冊要求。”

相關：加拿大開始實施國際加密稅報告標準

440 萬美元的罰款與幣安在其他司法管轄區面臨或正在面臨的法律糾紛無關。2023 年 11 月，該公司與美國當局達成和解，要求其支付 43 億美元的罰款。作爲和解協議的一部分，趙長鵬辭去了首席執行官一職，並承認了一項重罪指控。他隨後被判處四個月監禁。

在尼日利亞，兩名幣安高管於 2 月被捕，並面臨逃稅和洗錢指控。據報道，其中一人已逃往肯尼亞，但國際刑警組織表示已準備好將其引渡至尼日利亞，預計該國將於 5 月 17 日恢復法庭審理。

雜誌：多倫多加密貨幣指南：加密貨幣之城