Binance 的調查團隊聲稱發現做市商 DWF Labs 參與了市場操縱。

據《華爾街日報》（WSJ）報道，DWF 實驗室涉嫌虛假交易是在使用專有軟件工具進行內部調查時發現的。當這一發現被提交給 DWF 實驗室管理層時，該交易所解僱了監管部門的負責人。

2023 年美國證券交易委員會對幣安及其創始人趙長鵬提起訴訟後，該交易所承諾將持續努力打造一個安全可靠的平臺。爲此，該公司聘請了來自傳統金融領域的調查員。

研究過程中，該小組發現了參與市場操縱的VIP客戶。報告稱，頂級交易員佔平臺總交易量的三分之二。

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此外，幣安注意到這些賬戶正在交易某些加密貨幣。據前公司內部人士透露，當 DWF Labs 被問及誰控制這些地址時，沒有收到任何回覆。

報告指出，2022 年，DWF Labs 邀請潛在客戶利用活躍交易頭寸來提高代幣價格並在交易所製造人爲交易量。《華爾街日報》還補充說，該做市商證實已爲其一位客戶製造了人爲交易量。

DWF 實驗室稱這些指控毫無根據並扭曲了事實。

致我們尊貴的合作伙伴：我們想澄清的是，媒體最近報道的許多指控都是毫無根據的，歪曲了事實。DWF Labs 以最高的誠信、透明度和道德標準運營，我們將繼續致力於支持您和我們 700 多名……pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF 實驗室 (@DWFLabs) 2024 年 5 月 9 日

幣安在對這篇文章的評論中表示，它嚴格遵守市場監管，防止濫用行爲。據統計，三年來，該交易所因違反使用條款而切斷了約 35.5 萬名用戶、交易量超過 2.5 萬億美元的連接。

作爲對《華爾街日報》的迴應，我們重申我們嚴格的市場監督計劃。我們不會容忍市場濫用行爲。在過去三年中，我們因違反我們的使用條款而取消了近 355,000 名用戶（交易量超過 2.5 萬億美元）。做市商……

— 幣安（@binance） 2024 年 5 月 9 日

2023 年 4 月，這家做市商涉嫌拋售其投資組合中價值至少 6500 萬美元的代幣。這些項目包括爲一個從未啓動的項目籌集 ICO 資金、投資組合管理不善以及該公司與 OneCoin 的聯繫。OneCoin 的加密貨幣傳銷計劃騙取了用戶 44 億美元。

1/ DWF Labs 到底是誰？在過去的幾個月裏，他們無處不在，向所有人（從合法項目到失敗項目）發放荒謬的支票。我深入研究了鏈上數據和其他資源，情況看起來不太好。

— Nay (@gmnay_) 2023 年 4 月 10 日

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