在最近的一次突擊行動中，全球有近 4,000 人被捕——但對於加密貨幣詐騙問題，我們僅僅觸及了表面。
目錄
什麼是社會工程學？
持續的威脅
充滿挑戰的形勢
國際刑警組織表示正在對網絡詐騙網絡發起打擊，並在 61 個國家開展大規模突擊行動後繳獲了價值 2.57 億美元的資產。
“首道曙光行動”導致 6,745 個銀行賬戶被凍結，超過 200 萬美元的加密貨幣被沒收。
國際刑警組織的行動規模相當驚人，逮捕了 3,950 人，並確定了 14,643 名潛在嫌疑人。
從網路釣魚到愛情詐騙，從投資詐騙到虛假購物網站，所發現的犯罪活動範圍同樣廣泛。
資料來源：國際刑警組織
國際刑警組織表示，這些成果是透過其全球快速支付幹預機制（簡稱 I-GRIP）實現的，該機制監控非法資金的流動。
毫無疑問，近年來區塊鏈分析的快速進步對調查人員來說特別有利。
「這次全球警察行動的結果不僅僅是數字——它們代表著生命得到保護、犯罪得到預防以及全球經濟更加健康。透過沒收如此大量的資金並破壞其背後的網絡，我們不僅可以保護我們的社區，還可以對對全球安全構成嚴重威脅的跨國有組織犯罪集團造成重大打擊。
Isaac Kehinde Oginni 博士，國際刑警組織
但國際刑警組織的其他官員強調，他們的工作還遠未結束，一名官員警告說，“世界正在應對社會工程欺詐的嚴峻挑戰。”
資料來源：國際刑警組織 什麼是社會工程？
社會工程在加密貨幣和 Web3 圈子中尤其普遍，受害者被那些美好得令人難以置信的說法所欺騙。
早在 2022 年，Talos Intelligence 就舉了一個例子，一名 Discord 用戶收到了一份巨額加密貨幣贈品，但這只是為了獲取他們的助記詞。
這類伺服器非常複雜，即使提及「詐騙」一詞也足以引發立即禁令。
同時，那些在 X 上發布有關加密貨幣問題的人經常會得到冒充各大品牌官方客戶服務部門的虛假帳戶的回應。
專家表示，實施社會工程攻擊的詐騙者也試圖注入一種虛假的緊迫感——鼓勵受害者不加思考就迅速採取行動。正如無損 DeFi 正確指出的那樣：
“社會工程是一種特別危險的攻擊形式，因為它依賴人為錯誤，而不是軟體或系統中的漏洞。”
無損 DeFi
持續的威脅
浪漫詐騙是另一種常見威脅，通常涉及加密貨幣。
這個問題已經變得如此普遍，以至於美國聯邦貿易委員會向消費者發出坦率的警告：如果你在社交媒體上遇到的人願意為你提供投資課程，請立即切斷聯繫——無論你多麼喜歡他們，或者他們給你多少關注和關懷。
「沒有人認為他們的網路愛情興趣會欺騙他們，但騙子們很擅長他們的所作所為。他們與你建立了情感聯繫……但他們已經做好了功課，查看了你的個人資料和平台上的其他信息。
聯邦貿易委員會
就在本週，聯邦調查局警告稱，已經遭受加密貨幣詐騙重創的受害者最終將再次成為目標——詐騙者冒充律師伸出援手，承諾提供幫助，以追回他們迄今為止損失的資金。據估計，截至 2 月的一年中，此類案件造成至少 990 萬美元的損失，而且這些數字可能是軟的。
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充滿挑戰的景觀
至少可以說，「曙光行動」的結果令人鼓舞——在一個案例中，國際協調阻止了一名 70 歲的老人因偽裝成技術支援的詐騙者而損失了 281,000 美元。
但不幸的是，加密貨幣詐騙仍然非常猖獗，並且有許多不法行為在表面上未被發現。
重要的是要反映出，在許多情況下，即使是那些實施詐騙的人也是在脅迫下工作的，他們自己也是受害者。聯合國估計，超過 20 萬人被引誘到海外申請高薪工作，但護照被沒收。
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