什麼是洗錢,其實就隱藏在我們日常生活中的一些細節裏
1、你突然中了500萬的彩票,欣喜若狂!但隨即,你發現要交100萬的稅,頓時感覺這喜悅打了八折。這時,一個神祕人物找到你,說:“把你的彩票給我,這500萬馬上歸你,稅都不用交。”這就是洗錢
2、開發商爲了討好某些“上面的人”,精心策劃了一場房產交易。他們讓對方付了定金,簽了合同,然後突然違約,把房子賣給別人,但給予“上面的人”違約金。有合同有條款,走的還是法律程序,完美賄賂
3、一個小偷盜得了1000萬,他並不想直接花掉這些錢,因爲他知道這樣很容易暴露自己。1000w輸了200w時候,讓賭場把800w打到他的銀行儲蓄賬戶 ,這樣一來,警方就很難追查這筆錢的來源了。
4、老闆請家人旅遊花了3w,沒有發票,老闆寫了個白條給會計,會計從不法商販那裏買了3w的發票,買發票花了2k,現在這3.2w都入公司賬,洗出3.2w現金,3w給老闆,2k給不法商販
5、老闆請家人喫飯,花了5k,有發票,老闆拿着5k的發票給會計報銷,會計計入公司的業務招待費a,給了老闆5k現金
6、最後,我們來看看這位聰明的老闆,老闆買了套房子花了100w,沒有發票,寫了個白條給會計,會計哭了,我去哪買100w的票,沒關係,以公司的名義花110w買老闆個人的一個花瓶,入固定資產,按月計提折I舊°。給老100w,給代理拍賣公司10w。
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