您可能知道，我們敬愛的同事之一蒂格蘭·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 被尼日利亞政府關押了 70 多天。公衆對這一事件發表了很多評論，我想借此機會提供事實，以便國際社會的看法不會被不公平地扭曲。我也覺得是時候代表全球商界就這個問題發聲了。邀請公司的中層員工參加協作政策會議，卻將他們拘留，爲全球所有公司開創了一個危險的新先例。

我想先分享一些關於 Tigran 的事情，自從我加入幣安以來，我就已經很了解並深深欽佩他了。最大的諷刺和最不幸的事實是，一位備受讚譽的全球金融犯罪鬥士，受到私營和公共部門同行的專業認可，卻因虛假原因在尼日利亞被拘留兩個多月。

蒂格蘭把他的職業生涯奉獻給了打擊金融犯罪。 Tigran 作為聯邦警察的十年記錄在一本名為《黑暗中的追踪者：全球追捕加密貨幣犯罪領主》的書中，我們在幾週前發布了這個博客分享更多關於他打擊犯罪的輝煌職業生涯。

在作為美國國稅局特工工作一段時間後，他加入了幣安，繼續他開始的工作。他認識到，他可以為這個新興行業中最大的公司做得更好，以阻止不良行為者並維護市場誠信。任何離開公共服務部門進入私人組織的人都會告訴你，有時在規模非凡的私人公司工作可以產生更大的正面影響。

有鑑於此背景，Tigran 於 2021 年受聘協助幣安開發並建立更強大的合規控制，專門針對執法合作和製止金融犯罪。身為幣安金融犯罪合規（FCC）團隊的負責人，他一直大力倡導幣安制定政策並建立合規能力，以建立新的行業標準。 2022 年和 2023 年，Tigran 的金融犯罪合規團隊協助全球執法部門凍結和扣押了價值超過 2.2B 美元的資產，其中包括與 FBI、DOJ、DEA 等美國機構合作的超過 2.85 億美元。

最後，值得注意的是，蒂格蘭並不是以「決策者」或「談判者」的身份前往奈及利亞。他只是充當金融犯罪和政策討論能力建構的職能專家。

尼日利亞局勢背景

我認為回顧幾年前的情況很重要，有助於更清楚地了解我們在尼日利亞的活動。其實，這個故事要從近兩年前說起。

2022-2023

2022 年 5 月，尼日利亞證券交易委員會 (SEC) 發布了數位資產法規，將加密貨幣納入其管轄範圍。該法規要求在尼日利亞運營的加密貨幣交易所獲得 SEC 的許可並遵守某些要求。然而，該法規未能明確一些關鍵的許可要求（例如申請流程、許可費用等），導致申請許可實際上是不可能的。

幣安多次主動聯繫美國證券交易委員會，尋求有關許可流程的實際指導，並提出與奈及利亞當局進行協商。

例如，幣安在 2022 年 6 月 22 日的一封信中表示，「歡迎並感謝有機會在未來幾天內與 SEC 和區塊鏈聯盟中的其他行業參與者合作，以進一步明確新規則，特別是這些規則與尼日利亞中央銀行所採取立場的相互作用、許可費用結構以及註冊對該地區銀行帳戶便利化的影響。

然而，幣安從未收到 SEC 的任何回應。據我們所知，迄今為止，尚未有任何虛擬資產服務提供者（VASP）根據新法規獲得許可。

大約一年後，在 2023 年 6 月 9 日，美國證券交易委員會在其網站上發布了一份通告，警告尼日利亞公眾警惕幣安交易所的活動，並指示幣安立即停止招攬尼日利亞投資者。該通告稱：「Binance尼日利亞有限公司既未註冊，也未受委員會監管，因此其在尼日利亞的業務是非法的…根據本通告，Binance尼日利亞有限公司特此指示立即停止以任何形式招攬尼日利亞投資者。 」

通函中提及的「Binance尼日利亞有限公司」是不正確的。 Binance尼日利亞有限公司不隸屬於Binance，並且是由第三方違反Binance商標註冊的，並且如果Binance希望在尼日利亞建立當地業務，則出於套利目的。然而，很明顯，SEC 的意圖是針對幣安交易所。

幣安認識到此舉的目的是在真實的幣安交易所上發布此通知，因此立即暫停了在尼日利亞的招攬活動，包括付費廣告、搜尋引擎優化、線上和線下活動以及所有針對用戶的定向溝通。這些限制至今仍然有效。

在我們當時發給 SEC 的信中，我們重申了幣安“完全致力於與委員會合作並遵守相關規定”，並要求與 SEC 舉行會議（注意到之前的會議是幣安要求的，但尚未收到SEC 的回應）。

SEC 再次沒有做出回應。我們繼續與 SEC 進行建設性接觸，截至 2024 年 3 月 29 日，我們就其修訂後的法規提供了評論。

2023 年 8 月，我們決定涉足尼日利亞的數位資產產業。我們開始支持數位貨幣聯盟（DCC），這是一個由尼日利亞領先的本地和外國數位資產服務提供者組成的行業協會，促進監管參與並遊說引入加密貨幣法規。

2023 年 11 月，我們與世界各地的執法組織合作：幣安為尼日利亞金融情報機構 (NFIU) 和經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 進行了執法培訓。這些努力不僅幫助提升了世界各地與加密貨幣相關的打擊犯罪努力，而且還成為 Tigran 團隊與執法部門更密切合作的關鍵關係建立工具。

2023 年 12 月初，幣安收到美國眾議院金融犯罪委員會（HCFC）主席的一封信，要求我們在不到兩週的時間內出席公開調查聽證會。

2024年

最終，透過非正式管道，我們設法與委員會達成一致，認為聽證會應重新安排在2024 年1 月10 日，以便提供一個現實的時間表來準備和派出具有重要討論問題專業知識的幣安員工代表團。

Tigran Gambaryan 和我們團隊的其他幾位成員前往尼日利亞參加本次會議和其他會議。 1 月 5 日，幣安員工與 NFIU 會面，討論資訊共享以及持續的能力建構。商定的下一步是金融情報機構共享一份諒解備忘錄 (MoU)，其中規定了共享反洗錢 (AML) 相關資訊的擬議條款和條件。

1 月 8 日，幣安員工在阿布賈眾議院大樓與 HCFC 的三名成員和一名職員進行了面對面的會議，按照預定的非公開聽證會進行。會議由Peter Akpanke 閣下、Philip Agbese 閣下、Peter Aniekwe 閣下以及一名書記官主持。

在談話中，委員會強調了當前問題的重要性，以及他們準備傳喚幣安的程度，包括對我們的團隊和執行長發出逮捕令，並阻止我們的團隊離開該國。儘管令人擔憂，但據了解，氟氯烴實際上無權發出逮捕令。

委員會確認，公開聽證會將於 1 月 10 日舉行，幣安將有機會在請願者、媒體和 30 多家機構在場的情況下公開回應任何指控。

儘管多次提出要求，幣安仍未收到指控的詳細信息，因此我們的員工詢問是否有機會在沒有公開聽證會的情況下提交書面答复。造成這種情況的原因有很多，包括資訊的敏感性以及有機會全面了解指控並準備徹底的實質回應。會議結束時，主席確認他們將考慮此事並透過幣安當地法律顧問回覆。

然而，當我們的員工離開會場時，一些身份不明的人找到他們，建議他們付款以解決指控。當天晚些時候，我們當地的律師（當時代表我們）被委員會透過一個自稱是其代理人的人傳喚，該人轉達了委員會的條款並指示我們當地的律師向我們提供建議。律師回覆稱，他已收到要求在 48 小時內秘密支付大筆加密貨幣的要求，以使這些問題消失，預計我們將在早上做出決定。我們的團隊越來越擔心他們在尼日利亞的安全，並立即出發。當然，我們透過我們的律師拒絕了付款要求，並不認為這是合法的和解要約，並澄清我們將在以下條件下進行和解談判：

  • 幣安需要查看相關請願書和/或所有指控的詳細資訊。

  • 任何和解必須是正式的、以書面記錄並由所有相關方簽署。

  • 任何和解必須涵蓋所有相關機構，並對所有指控進行全面和最終的和解，包括任何潛在的歷史稅務義務（如果適用）並提供擔保。

  • 雖然任何和解的具體條款可能必須保密，但必須公開承認已達成解決方案。

  • 委員會不應舉行公開聽證會。

  • 我們的承包商和員工不得受到恐嚇、騷擾或拘留。

我們的律師轉述了幣安的條件，但最初遭到了反對。然而，我們的律師告知我們，委員會最終同意了上述內容。

訪問歸來後不久，NFIU 分享了諒解備忘錄草案，其中規定了幣安自願提交 SAR/STR、為尼日利亞和其他地區執法機構提供培訓以及雙方相互合作的承諾。我們認為這是合作努力使加密貨幣更安全、杜絕犯罪活動的積極進展。

2 月 5 日，一位與當地有著深厚關係的幣安顧問建議與國家安全顧問辦公室 (ONSA) 主任會面，後者將成為幣安在尼日利亞開展業務的中央門戶。同樣，我們認為這是一個積極的發展，因為我們將能夠透過尼日利亞執法界的一個非常高級且受人尊敬的支柱來集中溝通，而不是與多個機構/部門打交道。

2 月初，我們的團隊正在與 ONSA 和 EFCC 就會議機會進行溝通。在其中一封電子郵件中，我們解釋了「（我們在全球執法工作中發揮的）關鍵作用。我們與世界各地的執法機構建立夥伴關係，進行聯合調查並在必要時提供支援。值得注意的是，我們與包括 EFCC 在內的尼日利亞同行建立了牢固且富有成效的關係。幣安提出的會議議程包括以下內容：

  • 介紹幣安以及我們的全球營運和合規計畫。

  • 幣安目前與 EFCC 和 FIU 的合作。

  • 概述與 SEC 的合作、幣安為尊重 SEC 的指令而真誠採取的措施以及 ONSA 的協助。

  • 針對 HCFC 和 ONSA 關於參與建議的請願書。

  • 加強我們參與並加強與 ONSA 關係的策略。

會議定於 2024 年 2 月 26 日下午 2 點在尼日利亞阿布賈的 ONSA 辦公室舉行。已確認以下政府代表將出席：國家安全顧問；美國證券交易委員會執行長；以及尼日利亞中央銀行（CBN）副行長。

儘管有明顯的風險，Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla（幣安非洲區負責人）仍獲得了多個保證，表示他們將獲得會議的安全通道。

對 P2P NGN 價格的擔憂

大約在這個時候，尼日利亞貨幣奈拉 (NGN) 急劇下跌，一些觀察家稱其為一代人以來最嚴重的金融危機。儘管許多加密貨幣平台在尼日利亞運營（並且至今仍在繼續），但幣安是當時在尼日利亞運營的領先加密平台，尼日利亞交易者正在使用幣安平台上的P2P 產品來保護自己免受貨幣貶值的影響。我們開始聽到人們擔心商家廣告中的 P2P NGN 價格影響了該國的外匯匯率。

幣安的 P2P 團隊與當地社區合作。我們了解到，由於尼日利亞缺乏官方參考外匯價格，包括加密貨幣和非加密貨幣玩家在內的尼日利亞人正在使用 P2P 廣告的平均價格作為外匯匯率參考來源。

雖然P2P市場的廣告價格（報價價格）是即時的，並隨著市場的變化而變化，但它並不總是反映實際的交易價格。幣安在設定 P2P 價格方面沒有任何作用：事實上，P2P 交易是由尋求直接買賣特定加密貨幣對加密貨幣或法幣對加密貨幣對的個人驅動的。它本質上是一個加密貨幣市場。

P2P產品不具有與中心化交易所相同的使用水準或相同的市場深度和流動性。由於流動性較低、波動性較高，人們可能會在 P2P 市場上看到報價飆升，但這並不一定代表現實世界的資產定價，報價甚至不一定會導致交易。尼日利亞當地社區的部分人將這些飆升視為潛在的價格操縱，並考慮到商家廣泛使用 P2P 廣告價格作為匯率參考，有些人認為幣安是該國匯率波動和貨幣貶值的因素。

當然，現實情況是，匯率的影響因素很複雜，而且很大程度上是由宏觀經濟政策所驅動的。以下是有關該主題的一些有用連結：

同時，我們的P2P團隊繼續致力於多項舉措，包括刪除異常定價的廣告、對相關用戶施加限制以及對買入/賣出限制進行單獨控制。還有意向添加最後交易的價格信息，這樣報價峰值將不再被視為市場價格。以下是我們當時發布的幾篇博客，以明確我們致力於為用戶提供一個以市場為導向、無欺詐、無操縱的平台。事實仍然是：我們非常認真地承擔保護使用者的責任。為了強調這一點，我們明確表示，如果用戶有惡意或操縱行為，他們將從平台中刪除。

2月26日的會議

2 月 26 日，蒂格蘭和納迪姆前往尼日利亞並出席了他們安排的會議，並且如上所述，他們的安全得到了多重保證。在第一次會議上，他們會見了 ONSA、總統辦公室、中央銀行、NFIU、EFCC 和 SEC 的領導人。

會議的基調是中立的——既不友好也不敵對——而且在會議持續的兩個小時左右的時間裡，似乎總體取得了進展。

蒂格蘭在過去幾個月與 EFCC 建立了關係，其中一位領導人將他們拉到一邊，告訴他們一切進展順利，蒂格蘭和納迪姆無需擔心。幣安員工被告知，不久後將舉行進一步的會議，這次會議的參與者包括來自 ONSA、CBN、SEC 以及通訊、創新和數位經濟部的最高層領導人。

等了兩個多小時後，幣安員工被邀請回到會議室，儘管與會者與宣布的不同——具體來說，有四名 EFCC 成員。

該組織的領導者採取了敵對的態度。他表示，涉及幣安的問題涉及國家安全，並提出以下要求：

  • 將奈拉從幣安平台下架（這是奈及利亞當局首次向幣安明確提出此要求）。

  • 提供所有尼日利亞用戶的詳細資訊。

  • 提供財務/稅務合規資訊。

他們進一步解釋說，在幣安滿足這些要求之前，Tigran 和 Nadeem 將成為他們的“客人”，並出於“安全原因”被轉移到高度安全的院落中的一所房子裡。此外，他們要求蒂格蘭和納迪姆交出護照。

會面結束後，蒂格蘭和納迪姆被護送到酒店，要求收拾行李，然後轉移到由 ONSA 控制的安全大院。他們的手機被沒收，並明確表示他們不能自由離開。納迪姆和蒂格蘭都無法控制何時以及與誰交談。

自此，蒂格蘭（美國公民）和納迪姆（英國-肯亞公民）被拘留。英國高級專員公署和美國大使館在蒂格蘭和納迪姆被拘留的夜間幾個小時內都收到了警報。

第二天，幣安的法律顧問向ONSA 領導人發送了一封電子郵件，要求他們“緊急澄清拘留[其]員工的法律依據”，並指出各自國家的大使館（美國大使館是蒂格蘭，英國大使館是納迪姆）已被通知。我們的說明進一步指出：「昨天與您交談後，我們從員工那裡了解到，您主要擔心的是奈拉在幣安平台上作為可交易資產上市。這是我們第一次意識到有關奈拉在我們平台上上市的擔憂。我們可以將奈拉從幣安平台下架。然而，我們要求你們保證立即釋放蒂格蘭和納迪姆，並且不會限制他們的行動，包括他們離開尼日利亞。

同一天，ONSA 通過電子郵件回复，稱蒂格蘭和納迪姆是他們的“客人”，並受到“熱情款待”。

當天我們也得到確認，美國和英國政府已獲悉有關情況並正在密切跟進。

接下來的 24 小時內，蒂格蘭和納迪姆遭到了攻擊，他們被指控對奈拉狀況和整體經濟負有個人責任，並被指控資助恐怖主義和洗錢。

2 月 28 日，我們從網站上刪除了奈拉配對，並關閉了幣安平台上針對奈及利亞的 P2P 產品。我們透過電子郵件向 ONSA 通報了我們的行動，並要求立即為蒂格蘭和納迪姆提供「前往機場的安全通道」。

當天沒有收到ONSA的正式回應。

這一天，過去幾個月與蒂格蘭關係密切的 EFCC 領導人向蒂格蘭情緒崩潰。他道歉並表示這是他的錯誤行為，因為他已經向蒂格蘭和納迪姆保證一切都會好起來的，而且這次會面應該是一次友好的會面。

此後不久，蒂格蘭和納迪姆被拘留的消息傳遍了全球媒體。近一個月後，即3月23日，我們獲悉納迪姆已脫離非法拘禁。從那時起，蒂格蘭的情況變得越來越糟。

我們今天在哪裡？

4 月 25 日，在 Tigran Gambaryan 的保釋聽證會上，EFCC 檢察官向法庭表示，「第一被告 [Binance] 正在虛擬運作。我們唯一要抓住的就是這個被告[蒂格蘭]。

尼日利亞政府傳達的訊息很明確：我們必須拘留一名無辜的中層員工和一名前美國聯邦特工，並將他關進危險的監獄，才能控制幣安。

自從我擔任幣安執行長以來，我就做出了一項重要承諾，與全球監管機構和執法機構合作，以維護全球金融體系的完整性。

在過去的兩年半里，幣安努力重組組織和人員，升級系統。我們的新領導層擁有豐富的合規經驗和令人印象深刻的背景，從頂級傳統金融機構和領先的科技公司到執法部門和主要企業實體。

今天，包括我在內的幣安領導團隊向董事會報告。身為公司管理者，董事會有責任維護公司利益並做出關鍵決策，以確保業務的長期永續性和生存能力。正是透過這個過程，我們為使用者提供了一個更強大、更安全、更合規且安全的平台。作為一家企業，我們已經取得了巨大的發展。

這次磨難讓蒂格蘭、他的家人和朋友以及整個幣安社區深感痛苦。如上所述，為了消除對我們在該國貨幣危機中發揮作用的說法的任何懷疑，並作為一種善意的姿態，我在本月初做出了艱難的決定，關閉了我們在尼日利亞幣安平台上的P2P 產品，並結束了幣安平台現貨交易產品上所有奈拉貨幣對的交易。當我們採取這項重大舉措時，我們希望我們的同事能夠被釋放，幣安可以繼續與尼日利亞政府合作，解決任何進一步的問題。不幸的是，這並沒有發生。

我們將繼續竭盡全力支持蒂格蘭。這種支持是堅定不移的。

讓蒂格蘭回家與家人團聚，然後幣安將按照我們過去與尼日利亞執法界自願執行過 600 多次的相同流程進行工作。我們將始終努力保護無辜用戶，我們的平台不歡迎不良行為者。我們將與公共和私人合作夥伴不懈合作，消除它們。此外，我們將繼續與尼日利亞聯邦稅務局 (FIRS) 合作，以解決潛在的歷史稅負。

我仍然不清楚為什麼這不是尼日利亞政府官員願意同意的解決方案。尼日利亞政府擁有非凡的權力來決定幣安及其境內更廣泛的加密產業的未來。歸根究底，幣安希望未來能與奈及利亞政府合作，為尼日利亞人民建立強大的經濟做出貢獻。但這場危機必須迅速解決，如果我們要繼續前進，就必須允許蒂格蘭回家。

幣安仍然致力於抓住採用創新方法使用數位資產和平台所帶來的機遇，但我們也必須建立一個未來，讓我們像我們自己一樣被視為國際社會的良好行為者。

我謹對我們從世界各地收到的許多支持這場危機的訊息表示最深切的感謝，我希望我的下一次更新是我們的員工與家人安全地在家中。

滕騰，幣安執行長。