在幣圈什麼情況下會遇到黑錢 任何避免?
首先任何情況都不能完全避免收到黑錢,幣圈水很深,尤其對國內的投資人而言,幣圈很複雜。
首先,天上不會掉餡餅,主動讓利給你,不熟悉的交易,都可能有問題。
所以,避免頻繁交易,避免不明來歷的加密貨幣。
例如在交易所買幣,對方交易次數很少,甚至交易成功率很低,或者交易過程中讓你打款到非平臺指定的賬戶,或者提出一些其他要求,這大概率是有問題的。
還有些大V,他們的存在可能就是洗錢,無法保障還存在風險。
還有些所謂I.C.O,新幣等等都可能是套路,虛假宣傳,但是也有些項目是好的,這個很難說清楚,總之幣圈都是雷,小心別入坑。
只能降低概率,並不是在幣圈會收到黑錢,在任何行業都有收到黑錢的可能性,所謂的黑錢是受害者報警後,執法機關對你的賬戶進行凍結,你才發現資金是黑錢,不然誰知道是黑錢啊,就是本質上意義上是黑錢,如果沒有人報警,對賬戶沒有任何限制,這種所謂的黑錢其實是沒有任何影響的!
既然無法避免收到黑錢,那麼可以在收到黑錢的時候如何跟自己沒有關係,你只能做好相關的kyca審覈,就算出事後可以表明自己主觀不明智,主觀意識上不存在犯罪的傾向性,執法機關也不併不是說你收到黑錢就是你的問題,這個世界還是存在黑白的!
身處加密貨幣行業,資金的進進出出是常事,然而近些年,不斷有很多兄弟的銀行卡被凍幾個月甚至長達半年,搞得人心惶惶,買賣幣的時候提心吊膽。
我們看看緣由以及看看這個問題能不能避免。
從加密貨幣這個名字就能看出來兩個屬性,一個是加密,一個貨幣,這兩者組合在一起,自然就想到了洗錢。
提到洗錢,大多數人一臉懵逼,爲啥?咱普通老百姓沒多少錢,更沒什麼黑錢,所以洗錢跟咱沒關係,咱自然就不會關注了,最多也就道聽途說一下。
即使平常有個其他不正當收入,金額也很有限,比如你不小心發了一筆橫財,有個幾百萬,直接去買套房,也就沒剩多少了。所以普通老百姓壓根就用不着洗錢。
但凡是需要去洗錢的,資金至少都是千萬以上,很多都是上億、甚至幾十億的資金,這種錢如果不去處理,或者中途被國家發現了,那可是要蹲好幾年牢房的。
洗錢之所以要去洗,就是因爲錢的來源不明,都是通過違法犯罪得來的,這些錢的金額都是巨大的,難免不被銀行盯上,因此,很多犯罪分子將幾百萬上千萬的現金堆到家裏這就是黑錢。
而近兩年隨着加密貨幣天然的加密屬性,很多犯罪組織盯上了比特幣a等數字貨幣,這簡直就是天然洗錢的工具啊。
最後的結果是什麼,因爲黑錢的流入,幣圈的很多兄弟遭殃了,無數的黑錢流入了幣圈,這些黑錢經過幾十次的流轉,最後到了幣圈人的手裏,警察在追蹤的時候最終查到了這筆錢到了哪,將你的銀行卡凍結個半年,氣的你啥也幹不了。
現在我們找到原因了,但是關於黑錢的流向,我們是無法控制的。不過因爲黑錢被凍畢竟是少數,而且只要不是我們自己本身的資金有問題,即使被凍,也總會解凍的。
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