美國司法部 (DoJ) 逮捕了法國奢侈品牌卡地亞 (Cartier) 的繼承人馬克西米利安德胡普卡地亞 (Maximilien de Hoop Cartier)，罪名是使用加密貨幣進行洗錢。
根據 5 月 2 日的起訴書，被告被指控販毒和使用流行的穩定幣 Tether (USDT) 洗錢。
該嫌疑人是奢侈手錶、項鍊和手鐲製造商創始人路易·卡地亞的直系後代，據稱與哥倫比亞販毒集團有牽連。他試圖進口價值 100 公斤的可卡因，並通過場外 USDT 交易洗錢數百萬美元。
卡地亞僱用了多家空殼公司來執行其業務。這些公司被報告為軟體和技術企業。被告利用這些公司帳戶，透過 USDT、美元、比索和其他貨幣洗錢了價值數億美元的非法收益。
根據起訴書，卡地亞利用空殼公司作為未經許可的資金轉移機構。在邁阿密被捕之前，他與其他五名同夥一起成功洗錢 1,450 萬美元。
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卡地亞目前正在邁阿密拘留中心等待判決，並將面臨四項刑事不當行為指控。他的同夥被關在哥倫比亞監獄。
他目前面臨經營無證匯款、交易非法活動所得財產、洗錢和共謀洗錢的指控。
該起訴書緊隨 Tether 於 5 月 2 日宣布計劃開發監控二級市場活動的工具之後發布。區塊鏈情報公司 Chainaanalysis 將領導新工具的開發。該解決方案將允許穩定幣發行人識別可能與恐怖主義融資等非法類別相關的交易。
過去，Tether 一直積極依法打擊使用 USDT 的非法轉帳。
該穩定幣發行人最近誓言凍結與 PDVSA 相關的資產。先前有報案稱，委內瑞拉國營石油公司計劃利用 USDT 來規避美國制裁。
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