紐約法院和聯邦調查局（FBI）公佈了對伊丁·達爾普爾的起訴書。

這位 39 歲的紐約居民被指控組織了一場複雜的龐氏騙局，據稱詐騙了投資者 4,300 萬美元。

4300萬美元的龐氏騙局

根據起訴書，他從 2020 年左右到 2024 年 4 月一直在實施龐氏騙局。他以美國國內和國外的投資者爲目標，通過他控制的一個名爲“Entity-1”的實體招攬投資。

該實體在兩項商業活動中擁有利益：加密貨幣交易業務和拉斯維加斯酒店企業。達爾普爾謊稱以批發價購買加密貨幣，然後以盈利的方式賣給散戶投資者，承諾爲他們的投資提供安全和保險，並帶來可觀的回報。

他還聲稱 Entity-1 與一家管理公司和拉斯維加斯一家頂級酒店達成協議，向遊客出租公寓。

投資者被誘騙參與該計劃，他們承諾可獲得豐厚回報，初始利率爲每年 42%。據稱，達爾普爾向投資者提供了僞造的合同、電子郵件和銀行對賬單，以支持他關於這些投資盈利能力和合法性的虛假聲明。

起訴書概述了達爾普爾沒有按照承諾使用投資者的資金。相反，他用後來的投資者投入的資金來支付早期參與者的收益。

據報道，達爾普爾還將投資者的資金用於個人開支，包括總計約 170 萬美元的賭博損失、超過 40 萬美元的 Art Direct 支出以及孩子的私立學校學費。

據報道，當投資者試圖收回投資時，他提供了虛假的解釋，包括聲稱由於酒店服務器遭到黑客攻擊而導致資金被凍結以及銀行賬戶不存在。

Dalpour 面臨最高 20 年監禁

起訴書還詳細描述了 2023 年 11 月的一次對峙，據稱達爾普爾在那次對峙中承認就拉斯維加斯酒店業務的運營、投資者資金的濫用以及合同和銀行記錄的僞造撒了謊。

在這次遭遇中，達爾普爾說：“你已經擁有的，你現在就可以把我關進監獄，就像現在一樣。”

達爾普爾的被捕標誌着調查邁出了重要一步，一旦罪名成立，他將因電信欺詐面臨最高 20 年監禁。

紐約南區證券和商品欺詐特別工作組正在處理此案。達爾普爾將在曼哈頓聯邦法院接受美國地方法院法官芭芭拉·摩西的審理。

紐約居民被控參與 4300 萬美元加密貨幣相關龐氏騙局一文最先出現在 CryptoPotato 上。