破產的加密貨幣貸款機構 Cred 的三名前高管因涉嫌在 2020 年 11 月該公司宣佈破產之前從事電信欺詐和洗錢活動而受到指控。
美國加利福尼亞州北區檢察官辦公室在 5 月 3 日的一份聲明中表示：“此次起訴表明了我們確保市場不受欺詐並確保投資者安全的決心。”
前首席執行官丹尼爾·沙特 (Daniel Schatt) 和首席財務官約瑟夫·波杜爾卡 (Joseph Podulka) 面臨 13 項電信欺詐和洗錢指控，而首席商務官詹姆斯·亞歷山大 (James Alexander) 則被指控四項罪名。
美國國稅局刑事調查代理特工馬克·莫斯利表示：“這凸顯了一種掠奪性、欺騙性的計劃，以市場價值騙取潛在受害者數億美元的加密貨幣。”
如果罪名成立，三名高管將面臨最高刑罰。來源：美國加州北區檢察官辦公室
據 Cointelegraph 報道，當 Cred 於 2020 年 11 月宣佈破產時，許多用戶轉向社交媒體表達他們的擔憂，並詢問“他們的資金是否安全”。
檢察官指控這三名高管在 Cred 的借貸和投資行爲方面誤導客戶。
據稱，Cred 聲稱只從事“抵押或擔保借貸”，Cred 的加密貨幣投資是“對衝的”，並且 Cred 保持“全天候”投資方式以防止波動。
然而，檢察官聲稱 Cred 從事了“無抵押、無擔保”的貸款業務。
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沙特和波杜爾卡於 5 月 2 日首次出庭，並必須在 5 月 8 日回來提出抗辯。亞歷山大的首次出庭日期尚未確定。
這些指控是在加密貨幣借貸公司前首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基 (Alex Mashinsky) 準備參加 2024 年 9 月的量刑聽證會之際提出的，在該公司於 2022 年 7 月倒閉後，他將面臨七項重罪指控。
與此同時，另一家於 2023 年 1 月申請破產的加密貨幣借貸公司 Genesis 正在努力與債權人清償債務。4 月 2 日，Genesis 清算了約 3600 萬股 GBTC 股票，產生了價值 21 億美元的比特幣。
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