Tether 最想做的就是擺脫其作爲洗錢工具的形象。

但當你的頂級產品——全球頂級穩定幣 USDT ——不斷出現在聯邦起訴書中時，這一點很難做到。

週四，紐約美國檢察官公佈了一份起訴書，指控馬克西米利安·德胡普·卡地亞 (Maximillien de Hoop Cartier) 和其他五人洗錢 1450 萬美元，這些錢來自販賣毒品，特別是可卡因和可卡因糊。

卡地亞珠寶家族

當局對卡地亞提出五項刑事指控，其中包括共謀洗錢和銀行欺詐等，檢察官稱卡地亞是著名珠寶家族的“所謂”成員。

這些人是哥倫比亞和美國空殼公司網絡的成員，負責清洗毒品交易所得的資金。

據稱，2023 年 5 月至 11 月期間，有人使用 Tether 的穩定幣洗錢 1450 萬美元。

Tether 的發言人表示，該公司無法對活躍案件發表評論。

週四，該公司宣佈將使用 Chainalysis 的鏈條偵查服務來解決此類問題。

該區塊鏈取證公司是首批監控非法加密貨幣使用情況的服務公司之一，也是規模最大的公司之一，與美國政府簽訂了價值超過 8100 萬美元的合同。

Chainalysis 創建了一個可定製的工具來監控 USDT 在二級市場上的使用情況——其他區塊鏈或 Tether 無法控制的交易所的活動。該工具包括制裁監控功能和非法交易檢測器。

新工具

Tether 的一位發言人告訴 DL News，該工具在監控涉及穩定幣的非法活動方面“取得了重大進步”。該公司希望利用新工具提高調查團隊的“效率和範圍”。

該公司已在二級市場上凍結了 USDT。2023 年，Tether 凍結了與向哈馬斯捐款和烏克蘭非法活動有關的近 90 萬美元。它還凍結了與加密貨幣愛情騙局相關的 2.25 億美元 USDT。

據 Coingecko 稱，USDT 是 Tether 的與美元掛鉤的加密貨幣，價值超過 1100 億美元。

Chainalysis 因與聯邦機構合作打擊加密貨幣的非法使用而聞名——Tether 可以在這方面提供幫助。

黑錢和非法關係

今年早些時候，聯合國的一份報告稱，USDT 已成爲東南亞 170 億美元犯罪團伙的“首選”。據 CoinGecko 稱，這種與美元掛鉤的加密貨幣價值超過 1100 億美元。

上週，委內瑞拉國有石油公司 (PDVSA) 加速使用 USDT 來規避美國的新制裁。

當時，Tether 的一位發言人告訴 DL News，它將禁止受制裁的實體使用穩定幣。該公司沒有具體評論 PDVSA 對 USDT 的使用情況。

儘管與受制裁的公司和毒品交易有聯繫，這家穩定幣公司仍在繼續賺取利潤。

2023 年最後一個季度，它創造了 28 億美元的收入，上個季度，它的收入超過 45 億美元。

Liam Kelly 是 DL News 駐柏林記者。聯繫他的郵箱是 liam@dlnews.com。