趙長鵬今天將獲悉自己將在監獄裏待多久。

去年 11 月，幣安聯合創始人兼前首席執行官因未能維持有效的反洗錢計劃而認罪，西雅圖一家法院將決定他的命運。

這項判決只是這家加密貨幣交易所法律糾紛中的一場，也是未來可能更嚴峻挑戰的序幕。

這就是我們來到這裏的原因。

2017

  • 7 月 14 日：首席執行官趙長鵬和聯合創始人葉海燕推出幣安，旨在成爲世界級的加密貨幣交易所。

2018

  • 1 月：幣安成爲全球交易量最大的加密貨幣交易所，趙長鵬向彭博社表示，該交易所每週增加數百萬註冊用戶。

  • 9 月 28 日：紐約總檢察長將幣安以及同類交易所 Gate.io 和 Kraken 提交給金融服務部，原因是它們可能違反了州加密貨幣法規。

2019

  • 6 月 13 日：幣安宣佈推出 Binance.US。

  • 6 月 14 日：幣安的全球交易所禁止美國客戶在其全球平臺上存款和交易，並將其服務條款更改爲“幣安無法向任何美國人提供服務”。

  • 9 月 17 日：在 Binance.US 上線前夕，該交易所表示將把包括紐約州和阿拉巴馬州在內的 13 個美國州的客戶排除在其服務之外。截至 2024 年 4 月，這一數字已降至 9 個美國州和地區。

  • 9 月 18 日：Binance.US 上線。

2020

  • 10 月 29 日：《福布斯》的一份報告詳細介紹了所謂的“太極文件”，該文件設想創建 Binance.US 是一個“精心設計的公司結構，旨在故意欺騙監管機構”。趙長鵬後來聲稱他“斷然拒絕”了這一提議。

  • 11 月 18 日：幣安起訴《福布斯》10 月份的報道誹謗，稱其包含“大量虛假、誤導和誹謗性言論”。

2021

  • 2 月 4 日：幣安撤訴福布斯，但未說明原因。同一天，法官批准撤訴。

  • 3 月 12 日：據彭博社報道，商品期貨交易委員會對幣安展開調查，指控其允許向美國投資者出售衍生品。

  • 5 月 13 日：彭博社報道稱，美國國稅局和美國司法部正在調查幣安的刑事違法行爲。幣安發言人表示，該交易所已經建立了“一個強大的合規計劃，該計劃結合了金融機構用來檢測和處理可疑活動的反洗錢原則和工具。”

  • 9 月 17 日：彭博社報道稱，美國監管機構對幣安的調查範圍將擴大到包括可能的內幕交易以及市場操縱。消息人士告訴該報，此次審查涉及 CFTC 調查人員。

2022

  • 2 月 10 日：據《福布斯》報道，幣安通過一家公開交易的特殊目的收購公司（Spac）收購了《福布斯》價值 2 億美元的股份，而就在一年前，該交易所放棄了誹謗訴訟。

  • 6 月 5 日：美國證券交易委員會對幣安的 BNB 代幣展開審查，指控其“公然無視保護投資者的聯邦證券法”。

  • 6 月 13 日：據路透社報道，在 2022 年 5 月 Terra 崩盤中損失慘重的投資者 Jeffrey Lockhart 起訴幣安美國，指控其在 Terra USD 崩盤前虛假宣傳爲安全資產。幣安告訴路透社：“這些說法毫無根據，我們將堅決爲自己辯護。”

  • 9 月 22 日：CoinDesk 報道稱，幣安已聘請數名立法者，其中包括前美國參議院財政委員會主席，來管理顧問委員會，以應對全球監管障礙。

  • 11 月 6 日：趙長鵬在 X 上發帖稱，幣安將清算其持有的 FTX 交易所的 FTT 代幣。該代幣的價格急劇下跌，並引發了 FTX 的危機。

  • 11 月 8 日：趙長鵬宣佈計劃收購 FTX，以幫助其解決“嚴重的流動性緊縮問題”。

  • 11 月 9 日：幣安退出收購 FTX 的交易，幾天之內，競爭對手交易所就破產了。

  • 11 月 10 日：Bankman-Fried 祝賀“某位對手”，並在一條神祕的推文中補充道“打得好，你贏了”，這條推文很可能是發給長期競爭對手趙的。在後來的法庭文件中，Bankman-Fired 指責趙泄露了一份有害文件，導致 FTX 倒閉。

  • 11 月 14 日：趙長鵬在印度尼西亞巴厘島的一次會議上發表講話，他呼籲“不僅監管機構”要保護投資者，加密貨幣公司也要承擔起自己的責任。

2023

  • 2 月 8 日：幣安暫停國際客戶的美元存款和取款。Binance.US 發推文稱，此舉不對其造成影響。

  • 2 月 13 日：紐約金融服務部命令穩定幣發行商 Paxos 停止鑄造幣安品牌的 BUSD，原因是“與 Paxos 對其與幣安關係的監督存在尚未解決的問題”。

  • 3 月 1 日：包括反加密貨幣激進分子伊麗莎白·沃倫在內的美國參議員向幣安和 Binance.US 發表了一封公開信。他們要求提供有關其內部運作的信息，並暗示幣安是“非法活動的溫牀”。

  • 3 月 10 日：美國司法部對批准幣安收購 Voyager Digital 交易的法院命令提出上訴，理由是該上訴範圍太廣，可能會妨礙以後的刑事指控或執法行動。

  • 3 月 17 日：幣安回覆沃倫的信，時任首席戰略官帕特里克·希爾曼 (Patrick Hillmann) 描述了公司爲遵守監管機構的規定所做的努力。希爾曼寫道，2021 年 8 月至 2022 年 11 月期間，幣安“由於交易監控警報”停止了超過 54,000 筆交易。

  • 3 月 27 日：CFTC 起訴趙長鵬、幣安及其相關實體，指控其提供未註冊的加密衍生產品，以及告訴美國客戶如何逃避合規控制。

  • 3 月 27 日：一名法官叫停了 Binance.US 收購 Voyager Digital 的交易。

  • 4 月 25 日：Binance.US 取消了以 13 億美元收購 Voyager Digital 的交易，理由是“監管環境惡劣且不確定”。

  • 6 月 5 日：美國證券交易委員會起訴幣安和趙長鵬，指控他們不當處理客戶資金、向投資者和監管機構撒謊以及違反證券規則。

  • 6 月 7 日：Binance.US 刪除了幾個交易對（可以相互交易的資產），並暫停了其場外交易門戶，並引用“社區反饋”來解釋此舉。

  • 7 月 6 日：美國證券交易委員會要求主審法院下達臨時限制令，凍結與 Binance.US 運營和控股公司相關的資產。該請求指控存在多項合規違規行爲，包括聲稱外部公司可以祕密獲取美國客戶的資金。

  • 7 月 6 日：希爾曼證實了他將離開公司的報道，但表示他“在良好的條件下”離開。據報道，其他高管也將於此時離職，包括總法律顧問洪恩·吳 (Hon Ng) 和 Binance.US 首席商務官凌一博 (Yibo Ling)，他們均未對離職發表評論。

  • 8 月 28 日：美國證券交易委員會 (SEC) 對幣安提交了一份密封動議，該動議允許該機構在公衆視線之外提交針對幣安的文件。

  • 9 月 21 日：幣安、Binance.US 和趙長鵬提交動議，要求駁回 SEC 對他們的指控。

  • 9 月 30 日：穆迪分析公司產品創新高級總監 Yiannis Giokas 告訴 DL News，如果美國司法部對幣安提起刑事指控，將產生“連鎖反應”。

  • 10 月 2 日：針對幣安和趙長鵬的集體訴訟稱，趙長鵬的個人“仇恨”驅使他發佈了誤導性信息，從而引發了 FTX 的崩潰。幣安對 DL News 表示：“此案毫無根據，我們將堅決爲自己辯護。”

  • 10 月 26 日：共和黨參議員辛西婭·盧米斯 (Cynthia Lummis) 在一封公開信中敦促美國司法部結束對幣安新聞對其提起的刑事指控的調查。

  • 11 月 8 日：美國證券交易委員會駁回了幣安提出的駁回該機構訴訟的動議，並表示該動議依賴於對法律的“扭曲”和“曲解”。

  • 11 月 8 日：作爲幣安區域市場負責人，Richard Teng 在伊斯坦布爾開啓了幣安區塊鏈周。

  • 11 月 14 日：法官拒絕對 SEC 訴幣安案發出保護令，允許公衆查閱此案。11 月 20 日：DL News 報道稱，曾在幣安擔任機構客戶賬戶經理的 Marcus Bacchi-Howard 已成爲最新一位離開該交易所的高管。

  • 11 月 20 日：彭博社報道，美國司法部正在向幣安尋求超過 40 億美元的賠償，以解決對該公司的多年調查。

  • 11 月 21 日：美國司法部宣佈，幣安同意支付 43 億美元罰款，以和解針對該交易所的刑事指控。作爲和解協議的一部分，幣安將支付罰款，並向法院指定的合規監督員報告五年。趙長鵬還同意辭去首席執行官一職，承認違反《銀行保密法》，並支付 5000 萬美元罰款。趙長鵬任命滕文哲爲繼任者。滕文哲在 X 帖子中表示，他的目標是恢復投資者信心並與監管機構合作。

  • 11 月 23 日：根據 Kaiko 的數據，幣安在以太坊交易量的份額從趙長鵬退出前的 11 月 20 日的 40% 下降到 30%。

  • 11 月 26 日：滕在阿布扎比的一場 F1 賽事上發佈了與足球傳奇羅納爾多和 MMA 明星哈比布·努曼格莫多夫的自拍合影。

  • 11 月 29 日：在接受彭博電視臺採訪時，滕彪表示他不會對幣安的高層領導進行改組。

  • 12 月 5 日：滕在倫敦金融時報會議上首次以首席執行官的身份亮相，就趙長鵬和幣安最近在美國遇到的法律問題作出了迴應。滕告訴聽衆：“我們犯了一些錯誤，我們承認這些錯誤。”當被問及幣安神祕的總部時，滕表示他將在“適當的時候”公佈總部所在地。

  • 12 月 6 日：在一篇批評銀行家的 X 帖子中，滕引用了一篇學術論文，該論文稱傳統法定貨幣每年造成價值數萬億美元的非法活動，而加密貨幣犯罪每年造成的損失約爲 200 億美元。滕寫道：“我喜歡這個分析。”

  • 12 月 7 日：一名聯邦法官裁定趙某在宣判前不得離開美國。法官在裁決中指出，趙某居住的阿聯酋與美國之間沒有引渡條約，而且其海外鉅額財富可能使其保釋金“不足以確保其返回”美國。趙某的律師隨後第二次提出允許其旅行的請求。

  • 12 月 8 日：路透社報道稱，幣安子公司 BV Investment Management 撤回了在阿布扎比的牌照申請。該牌照允許該公司在阿布扎比運營一個集體投資基金。幣安表示：“我們認爲沒有必要申請該牌照。”

  • 12 月 12 日：在一份聯合文件中，幣安、Binance.US 和趙長鵬請求舉行聽證會，以爭取在 SEC 審判之前撤銷指控。

  • 12 月 18 日：CFTC 確認法院批准對幣安和趙長鵬處以罰款。法院命令趙長鵬個人向該機構支付 1.5 億美元，幣安則必須支付 27 億美元。

  • 12 月 19 日：滕彪出席臺北區塊鏈周活動，他大力宣傳幣安全球用戶羣不斷增長，目前已超過 1.67 億。

  • 12 月 28 日：印度金融情報部門宣佈向包括幣安在內的 9 家數字資產服務提供商發出“說明理由”通知。該通知請求印度電子和信息技術部封鎖這些提供商的 URL 地址。

  • 12月29日：瓊斯法官駁回了趙立堅的第二次旅行許可請求。

2024

  • 1 月 2 日：滕在接受《國家報》採訪時表示，幣安的前景光明，並指出 12 月的資金流入“非常強勁”。從 12 月 31 日到 1 月 2 日，幣安有 1.3 億美元的投資者資金進入該交易所。

  • 1 月 4 日：幣安宣佈爲多種資產添加“監控標籤”，包括 Monero 和 Zcash。該公司將那些風險較高、波動性較大的代幣標記爲“監控標籤”。公告發布後，這些代幣的流動性開始枯竭。

  • 1 月 7 日：Kaiko 的一份報告稱，幣安已將 TrueUSD 穩定幣從其 Launchpool 質押計劃中移除。此前，該公司取消了該資產的零費用結構。據 Kaiko 稱，這些變化可能會導致該穩定幣的價格脫鉤。

  • 1 月 21 日：自趙長鵬退出以來，幣安的資金流入量已增長至 46 億美元。根據 DefiLlama 的數據，2 月份公司資金流入量繼續增加。

  • 1 月 22 日：在一次公開聽證會上，幣安請求法官艾米·伯曼·傑克遜駁回美國證券交易委員會對該公司的訴訟。4 月 5 日的一份狀態報告稱，美國證券交易委員會正在審查該交易所提供的文件。

  • 1 月 31 日：10 月 7 日加沙襲擊受害者家屬起訴幣安，指控其爲哈馬斯提供恐怖主義融資。

  • 1 月 31 日：幣安向 DL News 證實，該公司將出售其在韓國加密貨幣交易所 Gopax 的多數股權。幣安於 2023 年 2 月購買了這些股份——這是其自 2021 年以來首次在韓國開展業務。

  • 2 月 1 日：滕在 X 帖子中宣佈，幣安凍結了價值 420 萬美元的被黑客入侵的 XRP 代幣。滕敦促受害者在再次遭受黑客攻擊時聯繫幣安。

  • 2 月 2 日：幣安宣佈重新聘請史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie) 擔任副首席合規官。克里斯蒂曾擔任該公司合規高級副總裁。他是 2023 年中期離開公司的幾位高管之一。

  • 2 月 5 日：Ronin 的 RON 代幣在幣安上市後不久上漲 17%，然後下跌 25%，幣安聯合創始人何一宣佈，對任何利用內幕信息進行交易的員工支付 500 萬美元的賞金。

  • 2 月 6 日：幣安宣佈將下架市場上最大的隱私幣門羅幣和其他幾種幣。門羅幣暴跌 32%。

  • 2 月 21 日：尼日利亞總統發言人呼籲禁止幣安交易所，幣安在一篇博客文章中爲自己辯護。發言人稱，幣安上的貨幣投機和市場操縱已經失控。一位消息人士告訴 DL News，目前正在對涉嫌“通過幣安上的加密貨幣交易操縱該國外匯市場的協同努力”進行調查。

  • 2 月 23 日：據路透社報道，瓊斯法官批准幣安在 11 月認罪協議中支付 43 億美元。隨後，幣安表示公司願意承擔責任，並在合規方面取得了“重大進展”。

  • 2 月 26 日：DL News 報道稱，尼日利亞當局拘留了兩名幣安高管，分別是美國人 Tigran Gambaryan 和英國人 Nadeem Anjarwalla，這是對該交易所涉嫌操縱貨幣進行調查的一部分。

  • 2 月 29 日：幣安在一份報告中表示，已爲客戶追回了 44 億美元的錯誤處理資金，解決了 2022 年和 2023 年數十萬起用戶存入加密貨幣但未到賬的案件。

  • 2 月 29 日：騰飛擔任首席執行官的第 100 天過去了。DL News 報道了他的任期如何因趙的遺留問題而蒙上污點。

  • 3 月 5 日：幣安在尼日利亞的困境仍在繼續，在當局的嚴格審查下，該公司下架了該國貨幣。

  • 3 月 8 日：據路透社報道，美國聯邦上訴法院裁定幣安必須面對集體訴訟，投資者指控該交易所出售價值暴跌的代幣。幣安辯稱，美國證券法不適用於它，因爲它不在美國境內。但上訴法院裁定該案可以繼續進行，因爲幣安託管在位於加利福尼亞州的亞馬遜服務器上。

  • 3 月 15 日：彭博社報道，幣安已剝離其價值 100 億美元的風險投資業務幣安實驗室 (Binance Labs)。

  • 3 月 19 日：趙長鵬在 X 上的一篇帖子中透露了他的新項目，一個叫做 Giggle Academy 的兒童教育平臺。帖子中寫道：“我們正在招聘。團隊規模很小，可以直接與 CZ 合作。”

  • 3 月 25 日：安賈爾瓦拉大膽逃脫，逃脫警衛的追捕，乘飛機離開了這個非洲國家，據說他使用了向當局藏匿的第二本護照。

  • 3 月 25 日：幣安於 2023 年將其整個俄羅斯業務出售給 Commex，該公司宣佈將關閉。

  • 3 月 26 日：菲律賓監管機構宣佈將封鎖幣安的訪問，導致投資者紛紛撤回資金。幣安因未能獲得營業執照而引起官員的憤怒。

  • 3 月 29 日：尼日利亞指控幣安洗錢 3540 萬美元。該國反腐警察提起的訴訟包括對幣安、Anjarwalla 和 Gambaryan 的五項指控。

  • 4 月 9 日：據 DL News 報道，滕彪打破了幣安長期以來不設總部的政策，並暗示正在“與幾個司法管轄區商談”設立全球總部。

  • 4 月 19 日：據報道，幣安在獲得迪拜許可後可能重新進入印度市場。

  • 4 月 23 日：加拿大法院批准對幣安提起集體訴訟。原告是加密貨幣衍生品的散戶投資者，他們要求該平臺賠償損失，稱其違反了加拿大證券法。

  • 4 月 23 日：趙長鵬的朋友和家人（包括投資者、前同事以及他的合夥人兼幣安聯合創始人葉海在內的共 161 人）向西雅圖法院提交了信函，要求減輕刑罰。

  • 4月24日：美國檢察官建議判處趙立堅36個月監禁。

  • 4 月 24 日：菲律賓監管機構表示，他們正在與科技巨頭谷歌和蘋果合作，將幣安的應用程序從當地應用商店中刪除。

  • 4 月 29 日：DL News 報道稱，趙長的判決並不會結束幣安的困境，因爲它仍需應對美國證券交易委員會的訴訟。

  • 4 月 30 日：DL News 報道稱，趙長鵬的有罪判決將使法國監管機構三思而行，是否授予幣安在歐洲運營所需的許可證。

  • 4 月 30 日：據 DL News 報道，賭徒們認爲趙某入獄的概率爲 75%。

  • 4月30日：趙某將在西雅圖接受宣判。

Joanna Wright 和 Eric Johansson 爲 DL News 報道監管新聞。有提示嗎？請發送電子郵件至 joanna@dlnew.com 和 eric@dlnews.com。