印度執法局 (ED) 與美國當局合作,打擊涉及加密貨幣的價值 300 億印度盧比(約 3.6 億美元)的販毒活動。
據當地報道,教育局與聯邦調查局(FBI)合作逮捕了兩名參與此行動的人員。該調查最初於 2023 年啓動,但根據聯邦調查局 (FBI) 向教育局的舉報,上週逮捕了幾人。
這兩人分別是來自北阿坎德邦哈爾德瓦尼的帕文德·辛格(Parvinder Singh) 和班米特·辛格(Banmeet Singh),他們於4 月27 日在當地執法部門進行突襲後被捕。
據稱,被告通過絲綢之路 1 號、AlphaBay 和 Hansa 等暗網市場以及在線廣告來開展業務,以促進毒品的非法銷售。他們甚至建立了分銷商和分銷小組網絡,並通過各種加密貨幣提供支付服務。
這些資金隨後通過多個加密貨幣錢包被洗白。
聯邦調查局已經追回了與該案有關的價值 1500 億印度盧比(約合 1.8 億美元)的數字貨幣。執法局還沒收了與該行動相關的重要文件。
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這並不是印度執法局 4 月份發現的唯一一起涉及加密貨幣的非法交易。根據 4 月 19 日的一份報告,印度執法局對著名商人、寶萊塢女演員希爾帕·謝蒂的丈夫拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 進行了調查,指控他涉嫌參與了一起 8 億美元的龐氏騙局。
該計劃被稱爲“獲得比特幣”,於 2017 年推出,承諾向投資者提供每月 10% 的回報,以比特幣支付。
這些騙局是印度日益增多的非法加密貨幣使用案件的一部分。2024 年 3 月,印度執法局根據印度反洗錢法對 299 家實體提起了指控。這些指控是對涉及虛假加密貨幣挖礦企業的欺詐行爲的迴應。
爲了降低此類風險,印度監管機構還根據《防止洗錢法》(PMLA)向在該國運營的幾家加密貨幣交易所發出了合規通知。
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