印度執法局 (ED) 與美國當局合作，打擊涉及加密貨幣的價值 300 億印度盧比（約 3.6 億美元）的販毒活動。

據當地報道，教育局與聯邦調查局（FBI）合作逮捕了兩名參與此行動的人員。該調查最初於 2023 年啓動，但根據聯邦調查局 (FBI) 向教育局的舉報，上週逮捕了幾人。

這兩人分別是來自北阿坎德邦哈爾德瓦尼的帕文德·辛格(Parvinder Singh) 和班米特·辛格(Banmeet Singh)，他們於4 月27 日在當地執法部門進行突襲後被捕。

據稱，被告通過絲綢之路 1 號、AlphaBay 和 Hansa 等暗網市場以及在線廣告來開展業務，以促進毒品的非法銷售。他們甚至建立了分銷商和分銷小組網絡，並通過各種加密貨幣提供支付服務。

這些資金隨後通過多個加密貨幣錢包被洗白。

聯邦調查局已經追回了與該案有關的價值 1500 億印度盧比（約合 1.8 億美元）的數字貨幣。執法局還沒收了與該行動相關的重要文件。

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這並不是印度執法局 4 月份發現的唯一一起涉及加密貨幣的非法交易。根據 4 月 19 日的一份報告，印度執法局對著名商人、寶萊塢女演員希爾帕·謝蒂的丈夫拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 進行了調查，指控他涉嫌參與了一起 8 億美元的龐氏騙局。

該計劃被稱爲“獲得比特幣”，於 2017 年推出，承諾向投資者提供每月 10% 的回報，以比特幣支付。

這些騙局是印度日益增多的非法加密貨幣使用案件的一部分。2024 年 3 月，印度執法局根據印度反洗錢法對 299 家實體提起了指控。這些指控是對涉及虛假加密貨幣挖礦企業的欺詐行爲的迴應。

爲了降低此類風險，印度監管機構還根據《防止洗錢法》（PMLA）向在該國運營的幾家加密貨幣交易所發出了合規通知。

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