據報道，自 2023 年以來，俄羅斯一直在嘗試追蹤加密貨幣交易及其來源。俄羅斯央行和聯邦金融監測局（Rosfinmonitoring）透露，目前有一個系統可以讓私人銀行追蹤基於法幣的交易和加密貨幣業務之間的聯繫。
該消息是在Rosfinmonitoring組織的「當前反洗錢/反恐融資問題」論壇上宣佈的。論壇也透露，試點計劃將於2023年啓動，五家大型信貸機構正與Rosfinmonitoring合作。預計持續到明年4月，但也可以延長。
Rosfinmonitoring 合作伙伴 Innotech 的投資組合管理總監 Ilya Bushmelev 表示，該試點項目可能有助於銀行建立“瞭解你的加密貨幣客戶”和“瞭解你的加密貨幣交易”程序，並指出該系統可能對合規和監管目的有用。（Bitcoin.com）
