• FBI 警告不要參與未註冊的加密貨幣交易所。

• 敦促用戶避免使用缺乏 KYC 的加密服務。

• 客戶可以向 FinCEN 驗證交易所註冊情況。

FBI 敦促美國人停止使用未註冊的加密貨幣交易所。互聯網犯罪投訴中心 (IC3)，警報編號 I-042524-PSA，在週四的新聞稿中宣佈了這一消息。在聲明中，FBI 鼓勵用戶光顧註冊爲貨幣服務企業 (MSB) 的公司並遵守反洗錢法規。

該機構指示用戶避免使用任何未能實施所需“瞭解你的客戶”（KYC）協議的加密服務提供商。聯邦調查局指出，“幾個簡單的步驟可以防止無意中使用不合規的服務。例如，避免使用在需要時不從客戶那裏收集“瞭解你的客戶”（KYC）信息的加密貨幣匯款服務。”

KYC 通常涉及收集客戶的姓名、出生日期和地址。

爲了幫助識別合規企業，聯邦調查局指示個人使用“美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 的工具”來驗證交易所的註冊狀態。

FBI 最近對未獲得所需許可的加密貨幣平臺採取了行動。根據該機構的報告，“使用未經許可的加密貨幣轉賬服務的人可能會在執法行動中遭遇財務中斷，尤其是當他們的加密貨幣與通過非法手段獲得的資金混在一起時。”

聲明還指出，應用商店中的應用可能不符合法律標準。因此，使用此類服務​​的用戶可能會在執法干預期間無法使用他們的資金。

此外，FBI 指出，發現違反法律或協助非法交易的加密服務將受到調查。因此，該機構強調，用戶應確保所選平臺符合法律要求，以避免潛在的法律和財務問題。

此前，美國司法部 (DOJ) 採取了一系列法律行動，導致 Samourai Wallet 的創始人兼首席執行官於 4 月 24 日被捕。美國司法部與葡萄牙和冰島的執法機構合作，逮捕了其中一名創始人，並查封了 Samourai 的網絡服務器和域名。該部門還針對 Google Play 商店中的該應用程序發出了扣押令。

文章《FBI 敦促謹慎避免未註冊的加密貨幣交易所》首先出現在 Coin Edition 上。