ZachXBT 已向加密社區發出警告，警惕涉嫌連環詐騙分子的行動。
加密偵探發現了騙子在 LeaperFinance、ZebraLending 和 GloriFinance 上的活動。
詐騙者針對 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等發起了詐騙。
ZachXBT 是加密貨幣行業的一名自封的 2D 偵探，他已向加密貨幣社區通報了最近涉及一組疑似連環詐騙犯的行動。在過去的週末發佈的一系列帖子中，ZachXBT 指出，詐騙犯重返區塊鏈生態系統，通過各種協議欺騙毫無戒心的用戶。
更新：詐騙者在停用 Leaper Finance 和 Glori Finance X 賬戶之前開始進行騷擾。上述項目的所有三個網站現在也都處於離線狀態。pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日
鏈上偵探最初在 X 上警告用戶，從 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等網站竊取了八位數資金的詐騙團伙又回來了，他們以 LeaperFinance 的名義在 Blast 上開展新項目。據 ZachXBT 稱，詐騙者用之前洗錢所得的約 100 萬美元爲 Blast 上的一個地址提供資金，並開始增加流動性來引誘人們上當。
與此同時，這位加密貨幣偵探分享了騙子如何在各種錢包和鏈之間轉移資金的可追溯細節，包括 ETH 橋和掉期交易。他指出，過去，這羣騙子讓鎖定的總價值 (TVL) 增長到七位數，然後竊取用戶存入協議的所有資金，並使用低級審計公司僞造 KYC 文件。
此外，ZachXBT 聲稱 Base 上的 ZebraLending 背後也有同一夥騙子。他指出，該產品已上線，總鎖定價值爲 311,000 美元，並警告用戶提取他們可能已存入該協議的所有資金。
ZachXBT 還強調，Arbitrum 網絡中推出的 GloriFinance 協議背後也同樣有該組織參與。截至發文時，這位鏈上偵探指出，該協議的 TVL 已累計高達 140 萬美元。值得注意的是，他證實，所有三個被識別的騙局項目都是 Compound V2 分叉。
ZachXBT 提供了更多證據，他指出，仔細觀察發現，所有頂級 GLORI 持有者都利用 Crolend/HashDAO/HellHoundFi 騙局中的資金增加了流動性。他進一步指控詐騙者在 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等平臺上發起了騙局。
這篇文章“加密偵探發現已知詐騙者的可疑活動”首先出現在 Coin Edition 上。
