美國財政部對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣感到擔憂。
該部門要求採取更多措施保護美國人免受不良行爲者的侵害。
這些位於敘利亞的恐怖組織過去曾使用比特幣進行洗錢。
美國財政部對恐怖分子和惡意團體越來越多地使用加密貨幣來規避制裁表示擔憂。財政部部長沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 於 4 月 9 日在銀行、住房和城市事務委員會和美國參議院作證時發表了這一言論。
Adeyemo 表示，考慮到不法分子利用加密貨幣進行非法交易的趨勢日益明顯，財政部需要更多工具來保護美國人。他列舉了一些案例，基地組織和其他來自敘利亞的附屬恐怖組織利用社交媒體平臺運營比特幣洗錢網絡，以徵集加密貨幣捐款。
Adeyemo 解釋說，該恐怖組織從網上捐贈者那裏獲得了虛擬貨幣，並通過各種網上禮品卡交易洗白了收益。他還強調，伊斯蘭革命衛隊聖城軍 (IRGC-QF) 向哈馬斯和加沙的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 (PIJ) 轉移了加密貨幣。他指出，這是壞人利用加密貨幣逃避審查的另一個例子。
此外，阿德耶莫指出，不良行爲者可以通過使用加密貨幣進行交易來隱藏自己的身份。因此，他們試圖逃避該部門的審查，這使得他們更難使用傳統金融系統進行交易。
儘管承認財政部在根除數字資產生態系統中的非法融資方面有充分理由，但阿德耶莫強調需要建立監督和執法制度。他認爲，隨着越來越多的恐怖分子、跨國罪犯和流氓國家轉向數字資產，該制度將能夠應對這一發展趨勢。
副部長藉此機會呼籲社區對財政部的提議採取行動。該提議主要側重於三項改革，包括引入針對爲非法融資提供便利的外國數字資產提供商的二級制裁工具。
該部門還提議對現有機構進行現代化改造並彌補漏洞。他們計劃通過擴大其覆蓋範圍，明確涵蓋數字資產的主要參與者和核心活動來實現這一目標。他們還計劃解決離岸加密貨幣平臺的司法風險，他們認爲這是一個重大挑戰。
文章《恐怖分子正利用加密貨幣規避制裁：財政部》首先出現在 Coin Edition 上。
