頭部交易所通常都設有專門的風控部門，以採取措施來管理風險賬戶。以下是交易所可能會凍結的賬戶類型：

1. 每日只進行購買而不出售，購買後立即提款的賬戶。

2. 賬戶沒有虛擬貨幣交易資產，但卻頻繁充值並出售虛擬貨幣的賬戶。

3. 資金來源不明，導致虛擬貨幣交易商凍結賬戶，並多次遭到舉報的情況。

4. 虛擬貨幣交易商未實名支付，被客戶多次舉報的情況。

5. 賬戶資產被司法機構凍結，交易所接到協助函的情況。

6. 賬戶資產異常龐大，通常是小型交易所的欺詐行爲，直接危害客戶資產。

7. 賬戶收到非法來源的虛擬貨幣，而非法來源不是因爲涉及法律案件，而是爲了挽回損失，例如黑客攻擊或欺詐行爲。

8. 利用高科技手段侵害交易所利益的行爲，例如操縱市場、利用交易所優惠活動等。

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