喫個大瓜～北京警方破獲涉虛擬貨幣連環案，涉案金額超20億元

日前，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。北京警方此前接到線索，稱有人利用“暗網”和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。售賣信息的羣組成員高達數百人，羣組內累計販賣公民個人信息高達上億條，交易方式嚴格限定只通過虛擬貨幣完成。

經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊 6 名成員及非法出售公民信息的閆某某，各自的犯罪事實逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 餘部、銀行卡 30 餘張。經過清點，該案件共涉及資金超過 20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。

北京市公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣爲跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行爲，均屬於非法買賣外匯行爲。