Coinspeaker 美國和英國在制裁升級期間調查與俄羅斯相關的 200 億美元加密貨幣交易
烏克蘭戰爭的陰影延伸到了加密貨幣世界。具體來說，美國和英國當局正在調查來自俄羅斯虛擬貨幣平臺 Garantex 的超過 200 億美元的潛在逃避制裁行爲，凸顯了這場衝突的深遠影響。
一項調查調查了涉及與美元掛鉤的加密貨幣 Tether (USDT) 的交易，該交易所在 2022 年 4 月面臨美國和英國當局的制裁後通過 Garantex 進行了交易。人們擔心 Garantex 爲俄羅斯境內的非法金融活動和犯罪提供了便利，促使這些制裁。
調查凸顯了西方國家在有效遏制資金流入俄羅斯方面不斷遇到的困難。儘管受到廣泛制裁，俄羅斯仍通過複雜的海上石油轉移、通過第三方國家進行技術交流以及（正如本案所揭示的）祕密進行的加密數字貨幣交易巧妙地規避了限制。
在這起涉及 200 億美元的具體案件中，早期調查揭示了這些數字資產轉移的複雜性和不明確性。這些數字交易本質上不透明，對確定大量資金的最終用途和來源構成了挑戰。
Tether 的流通量超過 1000 億美元，是全球交易最活躍的加密貨幣。值得注意的是，目前沒有針對 Tether 發行人 Tether Holdings Limited 的不當行爲指控。該公司聲稱致力於開放，並聲稱所有交易和資產都完全可追蹤。
Garantex 因 1 億美元非法交易面臨審查
交易所Garantex此前曾宣佈，其致力於阻止非法行爲，並積極與歐洲和美國當局合作，直至其被指定爲制裁對象。儘管調查仍在進行中，但Garantex一直保持沉默。他們堅持聲稱與國際執法機構合作，並否認爲犯罪活動提供便利。
然而，Garantex 最初在愛沙尼亞開展業務，但後來將大部分活動轉移到莫斯科。愛沙尼亞於 2022 年 2 月吊銷了 Garantex 的經營許可，這與美國的監管行動相吻合。美國財政部指控 Garantex 未能遵守反洗錢和反恐融資法規。
財政部追蹤到 Garantex 的交易總額超過 1 億美元，這些交易與俄羅斯的 Conti 勒索軟件組織有關，該組織以惡意操作而聞名。此外，Garantex 的平臺允許通過受制裁的俄羅斯銀行進行提款，彭博社獲得的一張圖片據稱描繪了一位高級官員討論通過中介機構以加密貨幣方式獲取美元。
Tether 的雙重性質帶來脆弱性
Tether 具有雙重性質，呈現出複雜的情況。它的實用性有助於投資者在代幣和交易所之間無縫轉換。然而，它的匿名性、快速性和穩定性也引起了犯罪分子的注意。一旦資金被轉換成 Tether 並轉移到匿名錢包，它們就可以立即被轉移，這使得追蹤來源或接收者變得困難。
根據 TRM Labs 的分析，Tether 在“殺豬”等網絡詐騙案中的使用率上升，並廣泛參與與加密貨幣相關的犯罪活動。該分析報告稱，Tether 在 2023 年促成了價值 193 億美元的非法交易，而上一年爲 247 億美元。
儘管 Tether Holdings 否認參與任何非法活動，並聲稱與執法機構合作，但正在進行的調查強調了更嚴格監管的必要性。該公司在聲明中表示：“在 Tether，每個行動都在線，每筆交易都可追蹤，每項資產都可扣押，每個罪犯都可抓獲。”
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制裁升級之際，美國和英國調查與俄羅斯相關的 200 億美元加密貨幣交易
