Coinspeaker Tornado Cash 開發人員因洗錢 12 億美元被判處 64 個月監禁

荷蘭法院對加密貨幣混合器平臺 Tornado Cash 的開發者之一 Alexey Pertsev 判處了重刑。Pertsev 因參與幫助犯罪分子通過該平臺洗錢 12 億美元而被判處 64 個月監禁，相當於五年零四個月。

代表佩爾採夫的律師有最多 14 天的時間來反駁法院的判決並請求減刑。然而，如果沒有上訴，這位居住在荷蘭的 31 歲俄羅斯國民將在監獄中度過三十多歲的大部分時間。

Tornado Cash 的困境歷史

繼美國財政部外國資產控制辦公室（“OFAC”）以協助洗錢活動爲由禁止 Tornado Cash 之後，荷蘭警方於 2022 年 8 月逮捕了 Pertsev。

當時，美國政府披露，旨在隱藏通過平臺的資金來源的加密貨幣混合器已爲用戶洗錢約 70 億美元。

OFAC 表示，Tornado Cash 是臭名昭著的朝鮮黑客組織 Lazarus 的關鍵工具，該組織使用各種手段從加密貨幣行業竊取了數十億美元。禁令實施後，該平臺的開發人員成爲政府關注的對象，導致 Pertsev 被捕，他被指控與他的共同開發人員一起從事洗錢活動。

法律訴訟和判決

在 3 月份對佩爾採夫的審判中，荷蘭當局辯稱他未能採取足夠措施阻止犯罪分子利用 Tornado Cash 進行洗錢。

Pertsev 的辯護團隊反駁說，該平臺的開源性質和自動化流程限制了他對用戶活動的控制。儘管如此，法院還是在量刑聽證會上判處了近六年的有期徒刑。負責此案的一名法官表示，該加密貨幣混合器是專門爲犯罪分子製造的，並解釋說：

“Tornado Cash 的本質和功能都是一種爲犯罪分子準備的工具。”

未來審判的判例

Pertsev 案的結果對加密貨幣行業有着更廣泛的影響，尤其是對與 Tornado Cash 等平臺相關的開發者。此次審判爲未來對其他 Tornado Cash 開發者的審判樹立了法律先例。

該平臺的兩名開發人員目前在美國面臨洗錢指控。Roman Storm 和 Roman Semenov 在美國也面臨與 Pertsev 類似的指控，罪名是協助犯罪分子洗錢和違反制裁。

2023 年 8 月，美國財政部再次將 Tornado Cash 列入制裁實體觀察名單後，Storm 被美國當局逮捕。去年 9 月，他對指控表示不認罪，審判定於 2024 年 9 月進行。

至於謝苗諾夫，當局不知道他的下落，並正在努力確保將他逮捕並接受法律制裁。

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