鏈上數據揭示了 BITPAPA 與 NETEX24 的合作

💥 區塊鏈研究公司 Chainaanalysis 發佈了一份報告，分析了 OFAC 最近指定的兩個實體：Netex24（一家總部位於莫斯科的金融科技公司，作爲加密貨幣交易所運營）和 Bitpapa（一家促進俄羅斯加密貨幣支付的點對點 (P2P) 交易所） OFAC 指定的企業。

💥報告稱，在過去兩年中，兩家公司都與受制裁實體進行了重大交易。

該公司使用網絡數據確定了“與這兩項服務相關的集羣”。

💥報告強調，沒有“瞭解你的客戶”（KYC）控制的交易所和暗網市場構成了公司交易歷史的很大一部分。

這些交易包括提供“定期增加與受制裁俄羅斯銀行的交易”的俄語網站。

💥兩家公司已登記大量資金外流，顯然用於非法目的。

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