俄羅斯央行表示“幾乎所有金融 #scams 現在都以加密貨幣爲主題”
俄羅斯中央銀行報告稱，去年發現的“幾乎所有”金融詐騙都與 #cryptocurrencies. 相關。
根據官方聲明，該銀行指出，與前一年相比，2023 年金融詐騙數量增加了近 16%，幾乎所有案件都以加密貨幣爲主題。
該銀行強調金融市場上越來越多的非法實體採用加密貨幣相關主題。 2023年，共查明涉嫌從事金融傳銷等違法活動的公司、項目、個體工商戶等主體5735個。
儘管此類項目有所增加，但該銀行注意到了一個積極的趨勢：詐騙項目的壽命有所縮短，而且平均造成的財務損失也較小。
爲了打擊這些詐騙，監管機構封鎖了 11,200 多個與非法金融市場參與者和金融金字塔運營商相關的網頁。
央行還對涉嫌金融詐騙者採取了法律行動，啓動了超過 125 起刑事案件和 620 起行政案件，其中許多案件涉及使用加密貨幣或與加密貨幣相關的主題。
該銀行與聯邦反壟斷局和 Roskomnadzor 等當局合作，旨在打擊金融詐騙。其公開的可疑詐騙名單包括社交媒體聊天室、加密貨幣相關遊戲、涉嫌欺詐性交易所和 #CryptoTrading bot 計劃。此外，它還確定了涉嫌參與加密貨幣挖礦騙局的公司，這些騙局邀請投資者爲據稱位於西伯利亞的可疑比特幣挖礦中心提供資金。
來源 - cryptonews.com