Sam Bankman-Fried 被定罪後，FTX 報道的非法加密貨幣數量大幅上升。
根據 Chainalysis 將於 2 月份完整發布的一份報告的預先摘錄，去年通過詐騙竊取的加密貨幣數量比 2022 年減少了近三分之一。據區塊鏈分析公司稱，非法收入總額下降了 54% 以上。
Chainalysis 表示，2023 年被盜加密貨幣佔鏈上交易總額的 0.34%，總額爲 242 億美元，而 2022 年這一比例爲 0.42%，即 396 億美元。2023 年的總額包括髮送到被公司認定爲“非法”和資金被黑客竊取。
Chainalysis 指出，由於包括 87 億美元的 FTX 債權人索賠，2022 年的金額要高得多。
該公司表示：“在去年的報告中，我們表示，在法律程序結束之前，我們將推遲將與 FTX 以及當年因涉嫌欺詐而倒閉的其他公司相關的交易量納入我們的非法總額中。”
11 月 2 日，由 9 名女性和 3 名男性組成的陪審團裁定 FTX 創始人Sam Bankman-Fried犯有七項欺詐和共謀指控，Chainalysis 因而將 FTX 納入其中。
8 月份，Optimism Network 上的一個信貸市場遭到黑客攻擊，網絡犯罪分子盜走了 4,323.6 ETH（當時約合700 萬美元）。10 月份，加拿大當局表示，公民在涉及加密貨幣的詐騙中損失了超過2250 萬美元。
11 月，美國司法部指控 Zhong Shi Gao、Naifeng Xu 和 Fei Jiang 洗錢超過1000 萬美元。如果罪名成立，三人將面臨 30 年聯邦監獄監禁。同月，Chainalysis 報告稱，Tether與司法部合作凍結了與人口販運有關的2.25 億美元USDT。
Chainalysis 還強調，雖然比特幣仍然是排名第一的加密貨幣，但它不再是詐騙者中的第一名，而是轉向了穩定幣。
Chainalysis表示：“到 2021 年，比特幣一直是網絡犯罪分子首選的加密貨幣，這可能是由於其高流動性。” 該公司表示：“但這種情況在過去兩年發生了變化，穩定幣現在佔所有非法交易量的大部分。”並補充說，穩定幣的主導地位並不適用於所有形式的基於加密貨幣的犯罪。
Chainalysis 表示，雖然被盜的加密貨幣數量有所下降，但包括勒索軟件和暗網市場活動在內的犯罪活動的收入與上一年相比顯着增加。
馬薩諸塞州參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）長期批評加密貨幣，她呼籲聯邦監管機構採取更多措施打擊使用數字貨幣的非法活動。去年 12 月，沃倫表示，加密貨幣遊說者正在“破壞”阻止加密貨幣資助恐怖主義的鬥爭。
“我寫的這篇文章是關於一份令人不安的新報告，該報告稱，你們的協會和其他加密貨幣利益集團正在‘展示一種不那麼祕密的武器：一支由前國防、國家安全和執法官員組成的小軍隊’，代表你們破壞兩黨在加密貨幣領域的努力。國會和拜登政府解決加密貨幣在資助哈馬斯和其他恐怖組織方面的作用，”沃倫在給區塊鏈協會的一封信中寫道。
週二，聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC)報告稱，東亞和東南亞利用在線賭場的洗錢活動有所增加。
近年來，東南亞的跨國有組織犯罪發展迅速。這種變化首先也是最深刻的標誌是合成毒品和其他商品跨境販運的增長，但情況已經發生了變化，”東南亞和太平洋區域代表Jeremy Douglas 在聯合國報告中表示。“主要跨國有組織犯罪集團已經採用了加密技術並徹底改變了該地區的犯罪環境。” #Chainalysis #加密货币犯罪
