據Odaily星球日報報道，美國司法部宣佈，前BTC-e背後運營者之一Alexander Vinnik週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱，Vinnik在2011年至2017年間是BTC-e的運營者，該交易所在此期間處理了超過100萬用戶，交易量超過90億美元。BTC-e與現已倒閉的加密貨幣交易所Mt. Gox的黑客攻擊有關，曾參與洗錢30萬枚比特幣。BTC-e於2017年7月被關閉，與此同時Vinnik首次被捕。
司法部補充說，BTC-e沒有在美國註冊爲貨幣服務公司，沒有執行任何KYC或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。此外，Vinnik還使用空殼公司來處理BTC-e的法定貨幣兌換。新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金，Vinnik對約1.21億美元的損失負有直接責任。
