加密交易巨頭幣安 reportedly 在 2024 年阻止了超過 1.29 億美元被犯罪分子盜走。
在其反詐騙退款倡議年終報告中，該公司概述瞭如何利用尖端的人工智能（AI）和機器學習（ML）技術將數字資產安全從被動措施轉變爲主動防禦策略。
反詐騙倡議
根據報告，該公司平均每月處理約 80 起成功的資金追回，總計約 900 萬美元被歸還給 2024 年的受害者。此外，它透露已撥打超過 30,000 通電話，以警告潛在目標可能的詐騙，每天向平臺用戶發出至少 15,000 條警報。
該倡議的努力導致不下於 47,000 個惡意地址被列入黑名單，截至十一月，防止詐騙的年資金超過 1.29 億美元。
Binance 通過結合技術監控和以人爲本的支持來阻止不法分子從其用戶羣中竊取資金的關鍵在於一個系統。在這個系統中，機器學習算法實時分析複雜的交易模式，以超快的速度識別潛在的犯罪活動。它還利用 AI 驅動的行爲分析來區分合法用戶活動和潛在的非法行爲。
該公司報告稱，它開發了超過 50 個專門模型，並實施了 14 次重大升級，以超越欺詐者日益複雜的戰術。
其反詐騙退款倡議通過四個支柱運作：主動保護、24 小時安全機制、快速響應恢復和對沉默受害者的支持。一天的安全網允許用戶對可疑交易有一個冷靜期，資金轉移到標記賬戶後被凍結，以提供調查和潛在干預的機會。
幣安對加密竊賊的勝利
自年初以來，CryptoPotato 報道了幾起事件，幣安的干預幫助加密貨幣用戶追回被盜資金。例如，在十月，該公司協助德里警方打擊該市的一起數字資產詐騙團伙，並追回多達 100,000 USDT。
在九月初，該交易所的金融情報單位（FIU）協助該國當局破獲了一起用戶資金被盜的案件，該案件中金額高達 4760 萬美元的資金被盜自一個在線遊戲平臺，並流入多個數字錢包。
在八月，該公司宣佈其風險管理系統在 2024 年上半年已防止超過 24 億美元的潛在損失。其中約 11 億美元歸因於可疑的犯罪提款，另外 7300 萬美元由於外部黑客事件而被凍結。
《幣安通過 AI 和 ML 在 2024 年防止超過 1.29 億美元被詐騙的文章首次出現在 CryptoPotato 上》。