深潮 TechFlow 消息，12 月 27 日，據官方公告，國家外匯管理局發佈《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》，自即日起施行。該辦法旨在強化銀行外匯風險管理，特別針對虛假貿易、地下錢莊和虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易，實施早識別、早預警和早處置。

主要內容包括：明確銀行的報告責任，要求建立外匯風險交易監測系統並報送相關報告；規定信息報送範圍，涵蓋涉嫌違法違規的跨境資金流動活動；明確報告內容，如基本情況及擬採取的處置措施；強化內部管理措施，包括內控制度和資料保密管理等。