根據BlockBeats的消息,12月24日,Bitcoin.com報道阿根廷司法部門已命令Tether凍結與Rainbowex相關的350萬美元USDT,該公司被指控爲一個金字塔騙局。執法機構同時展開了一次大規模行動,執行了22份搜查令並逮捕了10名嫌疑人。同時,對兩名馬來西亞嫌疑人發出了紅色通報。這是阿根廷司法系統首次與Tether直接合作執行資產凍結令。
調查顯示,Rainbowex利用加密貨幣交易作爲誘餌來獲取高回報,實際上運營的是一個與公共鏈斷開的封閉系統。執法機關透露,該組織甚至僱傭演員假裝成爲高管參與活動。其中,波蘭演員Maurycy Lyczko承認收取1500美元參加頒獎活動。Lemon Exchange和Chainalysis等機構爲此次行動提供了技術支持。
來源鏈接