索非亞市檢察官辦公室認定了Nexo在線平臺四名相關人員的行爲合法，決定不予追究其重大指控。
索非亞市檢察官辦公室終結了對與Nexo在線平臺有關的四名個人活動的一項重大調查。
這項調查於2022年9月29日啓動，重點關注Nexo平臺上的參與有組織犯罪集團和未經授權的銀行業務的指控。根據刑法第321條，這四名個人被控從2018年到2023年1月期間組織犯罪集團活動。
此外，其中兩名個人還因在2018年6月至2023年1月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控，這涉及在Nexo平臺上以各種貨幣進行貸款和存款籌集，而未依據《信貸機構法》獲得適當的授權。
調查包括大量的程序和調查行動，包括對祕密身份證人進行的證人審訊、技術和銀行專業知識以及支付賬戶流動性分析。國際合作也有所體現，歐洲調查令及其隨後的迴應發揮了重要作用。
技術性辯護
儘管進行了詳盡的調查和國際審查，包括對Nexo在美國各州的行政行動，監督檢察官得出結論稱，證據不支持指控。對被告人沒有發現有關犯罪組織、未經許可的銀行業務、洗錢、稅務犯罪或計算機欺詐的證據。
調查結論的一個關鍵方面是虛擬貨幣在保加利亞和歐盟的法律地位。根據歐洲銀行業管理局的報告和當前的法律框架，加密資產不被認可爲合法支付手段或受監管的金融工具，在保加利亞和歐盟沒有法規。這種缺乏監管是決定Nexo的活動是否構成金融犯罪的關鍵因素，Nexo的活動主要在網上進行，可能是在保加利亞境外進行管理。
Nexo與美國各監管機構的和解進一步證實了Nexo運營過程中不存在欺詐或誤導行爲。這一全面的分析導致刑事訴訟的終止，監督檢察官得出結論稱，在當前的加密資產和金融服務法律制度下，沒有犯罪行爲。#保加利亚 #Nexo
