索非亞市檢察官辦公室認定了Nexo在線平臺四名相關人員的行爲合法,決定不予追究其重大指控。
索非亞市檢察官辦公室終結了對與Nexo在線平臺有關的四名個人活動的一項重大調查。
這項調查於2022年9月29日啓動,重點關注Nexo平臺上的參與有組織犯罪集團和未經授權的銀行業務的指控。根據刑法第321條,這四名個人被控從2018年到2023年1月期間組織犯罪集團活動。
此外,其中兩名個人還因在2018年6月至2023年1月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控,這涉及在Nexo平臺上以各種貨幣進行貸款和存款籌集,而未依據《信貸機構法》獲得適當的授權。