澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）對Binance澳大利亞衍生品提起法律訴訟，該分支是著名加密貨幣交易所Binance的本地分支。ASIC指控，從2022年7月到2023年4月，Binance錯誤地將505名散戶客戶指定爲批發投資者，從而剝奪了他們根據澳大利亞金融服務法規定的重要客戶保護。

根據12月18日發佈的聲明，多達83%的Binance澳大利亞衍生品客戶受到了影響。對於監管機構選擇對加密貨幣交易平臺提起法律行動，ASIC副主席Sarah Court表示：

我們的調查指控Binance的合規系統嚴重缺陷，使超過500名客戶暴露於高風險的投機產品中，而沒有爲消費者建立適當的保護措施。許多賬戶因此遭受了重大財務損失。在2023年，我們監督了來自Binance的賠償匯款，總額約爲1300萬美元，支付給受影響的客戶。

消費者保護被繞過

澳大利亞的散戶客戶享有特定的保護，例如獲取產品披露聲明、爭議解決機制和針對市場的量身定製的判定。Binance據報通過將散戶交易者歸類爲批發投資者來避免這些責任。ASIC副主席Sarah Court強調準確分類客戶的重要性，表示：“加密貨幣衍生品產品具有固有的風險和複雜性，因此準確區分散戶客戶至關重要。這種分類確保他們獲得所需的消費者保護。”

許可證取消與賠償努力

ASIC的針對性審查揭示了Binance澳大利亞的令人擔憂的做法，促使在4月取消其金融服務許可證。隨後，Binance努力通過向約435名遭受錯誤分類的客戶提供賠償，以約1310萬澳元的金額來彌補這一情況。儘管爲糾正違規行爲和安撫受影響用戶而做出的努力，ASIC仍追求法律反擊，爭取罰款、正式的責任裁定及針對交易所的負面宣傳指令，以期在未來遏制此類行爲。

對加密行業的更廣泛影響

ASIC對Binance澳大利亞本地分支的訴訟源於不斷擴大的加密貨幣行業中的廣泛不合規問題。在最近幾周，監管機構對Kraken的澳大利亞運營商處以800萬美元的罰款，原因是未經適當審查非法向超過一千名客戶提供信貸。這一執行行動突顯了ASIC在遏制一個創新但不穩定行業方面的承諾。

ASIC的總結

對Binance的這一行動突顯了準確分類客戶和遵守金融法規對加密貨幣交易所的重要性。隨着數字資產市場的迅速擴張，全球的監管機構正在加大審查力度，以保護投資者並維護市場完整性。本案的裁決可能爲行業規範建立澳大利亞法律先例，強調持續合規和透明度對於應對這一快速變化的金融環境至關重要。

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常見問題

爲什麼ASIC起訴Binance澳大利亞？

由於錯誤地將超過500名普通投資者歸類爲專業交易者，剝奪了他們應有的重要消費者保護。

散戶投資者有權獲得什麼保護？

獲取說明風險的披露表格、解決問題的系統以及確定適合個人情況的檢查。

ASIC到目前爲止做了什麼？

ASIC撤銷了Binance澳大利亞的許可證，並在交易所向近1300萬美元的受影響客戶進行賠償的同時進行了法律程序。

這對加密行業有什麼影響？

這突顯了日益增加的監管監督，併爲澳大利亞發展中的數字資產市場設定了重要的遵循指導方針的標準。