烏克蘭的加密貨幣就像2015年騎電動滑板車：你看似違法，但每個人都用懷疑的眼光看着你。那麼你會因爲使用加密貨幣而被起訴嗎？我們把所有東西都放到架子上吧。

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法律怎麼說？

2023年，烏克蘭通過了《虛擬資產法》。它定義了加密貨幣不是貨幣，而是虛擬資產。也就是說，你不能正式用比特幣支付咖啡費用，但擁有它們是完全合法的。

以下情況可能會產生責任：

1.未申報利潤：如果你以1000美元的價格出售比特幣，但“忘記”告知稅務機關，你可能會受到“處罰”。

2. 洗錢：如果​​您的交易引起金融監管機構（FATF）的注意，您可能涉嫌資助恐怖主義或洗錢。

3. 欺詐或犯罪活動：使用 crypt 進行“灰色”計劃（例如銷售違禁商品）會自動使您成爲執法部門的客戶。

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真實案例

實際上，烏克蘭對使用加密貨幣的懲罰仍然很少。爲什麼？

法律框架是“原始的”：加密貨幣立法仍在發展中。通常，執法人員甚至不瞭解如何正確對違法行爲進行分類。

加密匿名：證明您確實進行了交易可能很困難，特別是如果您使用去中心化錢包。

例如，2021 年，SBU 關閉了多個竊取電力的礦場。還存在沒收通過網絡釣魚騙局獲得的加密貨幣的情況。但這更多的是犯罪活動，而不是普通用途。

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你什麼時候應該擔心？

1. 大額和 p2p：如果您經常在幣安上通過 p2p 購買/出售加密貨幣，稅務機關可能會對您的收入感興趣。

2. 國際轉賬：如果您的交易看起來像是“犯罪集團的庫存”，請做好被注意到的準備。

3.加密貨幣支付：儘管法律禁止使用加密貨幣作爲支付手段，但許多人忽視了它。但如果你要以以太幣的價格出售汽車，最好考慮一下風險。

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起訴你現實嗎？

從形式上來說，這是可能的，但是......

1.缺乏明確的機制：執法人員沒有追蹤加密貨幣交易的經驗。

2.技術難度：如果你使用匿名幣（Monero、Zcash）或混合器，幾乎不可能找到你。

3. 缺乏會計：在你申報收入之前，稅務局甚至不知道你的比特幣的存在。

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如何避免出現問題？

1.申報收入：繳納18%的個人所得稅和5%的軍稅——安心睡覺。

2. 使用合法平臺：Binance、WhiteBIT、Kuna——這些交易所與烏克蘭監管機構合作。

3.不要一下子賣掉所有東西：收入的急劇增加可以引起注意。

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結果

在烏克蘭，如果不違法（不洗錢、不逃稅），使用加密貨幣是合法的。但監控系統仍然很薄弱，對於普通用戶來說幾乎沒有任何風險。

另一方面，如果您的加密貨幣策略是“無需納稅即可購買蘭巴”，請做好迎接美國國稅局 (IRS) 上門的準備。他們喜歡蘭巴——尤其是他們可以沒收的蘭巴。