美國司法部目前已就加密貨幣活動對第一起逃稅刑事案件作出判決。
一名德克薩斯州男子因隱瞞 2017 年至 2019 年期間比特幣 (BTC) 交易的鉅額收益而被判處兩年監禁，這導致逾 100 萬美元的欠稅。此案凸顯了聯邦政府追蹤區塊鏈交易和要求加密貨幣用戶遵守稅務法規的能力日益增強。
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— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 2024 年 12 月 18 日
Ahlgren 從 2011 年開始投資 BTC，2015 年通過 Coinbase 購買了 1,366 個 BTC。到 2017 年 10 月，他已售出 640 個 BTC，獲利 370 萬美元，用於在猶他州購買房地產。然而，當他提交 2017 年納稅申報表時，Ahlgren 誇大了 BTC 的購買價格，從而嚴重降低了其報告的資本收益。
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2018 年至 2019 年，Ahlgren 又出售了價值 65 萬美元的 BTC，完全免徵所得稅。爲了掩蓋交易，Ahlgren 使用了許多旨在掩蓋行蹤的技巧，包括在多個錢包之間轉移 BTC、現金換線下 BTC 交易所以及僞裝交易細節的加密貨幣混合服務。這些旨在利用區塊鏈的匿名性的策略並沒有逃過美國國稅局刑事調查部門的注意。
聯邦官員指出，此案對於將加密貨幣視爲應稅資產並接受與法定貨幣相同的法律審查具有重要意義。司法部和國稅局在法醫區塊鏈能力方面取得了長足進步，這使他們能夠通過錢包和平臺追蹤數字交易的蹤跡。
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除了兩年聯邦監禁外，美國地方法院法官羅伯特·皮特曼還判處阿爾格倫一年的監督釋放。他命令他向美國政府賠償 1,095,031 美元。“信息很明確：逃稅，無論是使用加密貨幣還是傳統貨幣形式，都將受到全面法律懲罰，”美國國稅局刑事調查部門官員表示。
作爲美國首例與加密貨幣相關的逃稅刑事定罪，該裁決爲可能試圖逃稅的加密貨幣投資者樹立了重要先例。總的來說，這凸顯了數字資產正受到越來越嚴格的審查，以及在報告加密貨幣收益方面保持透明度的必要性。
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