最近，複雜的詐欺手段不斷蔓延，依靠欺騙受害者獲得貨幣兌換領域利潤豐厚的工作機會，並將貨幣換成 USDT 等加密貨幣。詐騙者冒充可信賴的公司，並提出誘人的報價，充當幣安和 ByBit 等熱門平台上貨幣兌換的合作夥伴。

詐騙步驟：

1. 無需事先投資的工作機會的誘惑：該工作機會被視為無需投資的便捷商業機會，並承諾每筆交易每日利潤高達 5%。

2、註冊及提供個人資料：騙徒以「驗證、確保安全」為藉口，要求受害人提供身分證件（身分證、護照）、個人照片、銀行帳戶資料、電話號碼等。

3. 轉帳：在獲得受害者的信任後，資金將被發送到受害者的銀行帳戶，並轉換成加密貨幣並發送給詐騙者。

4.法律責任：當受害者發現其銀行帳戶被用於可疑或非法交易時，可能會受到法律追究。

為什麼這種方法被認為是騙局？

• 個人資訊的利用：所要求的文件和資訊可能被用於詐欺或身分盜用。

• 洗錢：受害者被用作轉移非法資金並將其轉換為加密貨幣的幌子。

• 詐騙者失蹤：一旦受害者被困住並完成幾筆交易，詐騙者就會消失，受害者的銀行帳戶可能會因可疑活動而被凍結。

避免此類詐欺的提示：

1. 不要與任何不受信任的方分享您的個人或銀行資訊。

2. 確保任何線上招聘資訊都是合法的，並檢查所聲稱公司的官方許可證。

3. 小心看起來太有利可圖且不合理的優惠。

4. 向有關當局報告任何可疑活動。

結論

這種方法只是洗錢和電子詐欺的現代例子。請保持警惕，不要被虛假承諾所愚弄，因為您的財務和法律安全是第一位的。