部長透露17個加密貨幣參與者欠款1億美金——其中Binance是最壞的壞蛋





印度財政部指控加密貨幣交易所Binance逃避近8500萬美元的稅款——據稱大部分約9600萬美元的數字美元公司未支付。

Binance被指控的不當行爲在一份對議會問題的回答中被披露，該問題要求財政部長Pankaj Chaudhary詳細說明是否有任何加密貨幣交易所涉及逃避商品和服務稅（GST），以及是否有任何交易所正在接受調查。

這個問題是由政府成員提出的，因此財政部長Chaudhary早已準備好了答案。部長表示他的部門正在處理這個問題，已註冊47家虛擬數字資產服務提供商（過去一年增加了19家），並且有17家因逃避GST——印度的銷售稅——而被調查，逃避的總額達₹824.14億（9600萬美元）。

迄今爲止，未償稅款的最大來源是Binance集團公司M/s Nest Services Limited，欠款₹722.43億（8500萬美元）。

Binance於8月15日宣佈已獲得在印度運營的註冊——這一成就是在其支付250萬美元罰款以解決無批准經營和未能遵守旨在打擊洗錢的規則後取得的。在解決該情況期間，印度禁止Binance運營了七個月。

在其八月的公告中，Binance宣稱“對合規的承諾是我們商業戰略的基礎，專注於安全、透明和高效的運營……隨着Binance在印度的擴展，它旨在促進負責任的增長，併爲數字資產的全球演變做出貢獻，同時提升當地市場標準，確保更強的用戶保護。”

但顯然不是GST付款。

Binance因在菲律賓無證經營而被禁止，同時在美國也未獲批准而運營——這一決定使其面臨100億美元的罰款和和解費用，因爲司法部對該交易所採取了行動。

印度名單上逃避GST的第二高金額歸因於印度加密貨幣公司WazirX控制的一家企業，該企業在7月因資產被盜230百萬美元而成爲新聞，並在被認爲是北朝鮮特工的事件後暫停了運營。新德里的警方最近逮捕了一名他們認爲在該盜竊案中扮演角色的男子。

爲了使這個故事更具循環性，請查看Binance聯合創始人趙長鵬在本週一的推文，他提到2022年的一篇帖子，鼓勵WazirX用戶轉移到Binance，因爲他可以禁用印度公司的錢包。這被廣泛解讀爲趙預測WazirX將面臨未來的麻煩。