作爲規範數字資產市場的努力的一部分，柬埔寨已經封鎖了 16 個加密貨幣交易網站的訪問，其中包括幣安、Coinbase 和 OKX 等主要平臺。
該行動由柬埔寨電信監管機構 (TRC) 執行，針對未獲得柬埔寨證券交易監管機構 (SERC) 頒發適當許可的平臺。
柬埔寨與加密貨幣：新規則旨在遏制非法活動
據報道，TRC 代理主席 Srun Kimsann 簽署了一項指令，要求當局限制對 102 個域名的訪問，主要針對加密貨幣交易所和在線賭博網站。當局已經封鎖了網站訪問，但這些平臺的移動應用程序仍可正常運行。
此次打擊反映了柬埔寨對加密貨幣的謹慎態度。目前只有兩個實體獲得了在SERC的金融科技監管沙箱計劃下運營的授權。監管機構禁止這些持牌平臺促進數字資產與法定貨幣（包括柬埔寨瑞爾和美元）之間的交易。
儘管Binance在柬埔寨的合作關係，這一舉措仍然出臺。2022年，Binance與SERC簽署了一份諒解備忘錄，以協助制定數字貨幣法規。Binance還與柬埔寨領先的財團Royal Group合作，並在今年早些時候培訓內政部官員以更早發現與加密相關的犯罪。
柬埔寨的加密悖論
柬埔寨的監管措施是在其作爲加密詐騙和網絡犯罪中心的角色受到越來越多審查的背景下出臺的。聯合國毒品和犯罪辦公室已將該國標記爲非法活動的熱點，包括通過加密貨幣進行的洗錢和暗網交易。
與中國賭博和欺詐網絡相關的犯罪集團已將約30,000名個人販運到柬埔寨和鄰國緬甸。罪犯在嚴重威脅下迫使這些受害者創建虛假個人資料並策劃詐騙，包括虛假的加密貨幣計劃。
“與柬埔寨財團Huione Group相關的在線市場Huione Guarantee最近被曝光爲促進網絡犯罪的重要參與者。我們對該服務的報道遠超之前的報道——我們發現該平臺自2021年以來處理了超過490億美元的加密貨幣交易，”Chainalysis發現。
這些活動中的許多與西哈努克城有關，這是一座因非法在線賭博活動而臭名昭著的城市。柬埔寨在2020年因北京的壓力禁止了此類活動，但地下經濟的殘餘依然存在。
Chainalysis的報告揭示了與Huione Guarantee相關的數十億豬肉欺詐操作。此發現加劇了全球對柬埔寨加密活動監管和執法框架的擔憂。
儘管對交易所進行了打擊，柬埔寨在全球加密領域仍然是一個重要參與者。柬埔寨在零售加密使用人均排名前20，70%的交易通過集中交易所進行。Statista預計，柬埔寨的數字資產市場在2024年將產生800萬美元的收入，儘管到2025年增長可能會放緩。
數字資產市場增長 柬埔寨。來源：Statista。
政府通過Bakong支付系統接受數字金融創新，該系統在2023年處理了2億筆交易。然而，加密貨幣在官方上依然被禁止，同時在點對點市場和Huione Guarantee等平臺上非正式繁榮發展。
柬埔寨金融科技發展政策概述了爲數字資產和去中心化金融系統建立全面監管框架的計劃。這些措施旨在解決金融犯罪，並在未來幾年支持更有序的數字經濟。
其他地方的加密打擊
柬埔寨的行動是全球趨勢的一部分。2024年9月，德國當局因洗錢指控關閉了47個加密交易所。他們引用了沒有適當KYC協議的匿名交易。
2024年11月，英國金融行爲監管局推出了更嚴格的加密法規“路線圖”。這些包括資本要求和內幕交易規則，預計將在2026年前實施。
與此同時，Coinbase在美國面臨重大挑戰。2023年6月，SEC指控Coinbase作爲未註冊的證券交易所、經紀人和清算機構進行運營。
Coinbase尋求駁回此案，但紐約法院於2024年3月否決了這一動議。SEC的指控被允許繼續進行。Coinbase的監管鬥爭凸顯了美國加密交易所面臨的更廣泛不確定性。
隨着各國加強執法措施，加密行業面臨一個關鍵的轉折點。在創新與合規之間取得平衡將決定數字資產在柬埔寨、德國、英國和美國等市場的軌跡。目前，加密參與者必須在日益碎片化和具有挑戰性的監管環境中導航。
