我最近在 P2P 平臺上經歷了一次可怕的經歷，這很可能變成一場噩夢。雖然我不是直接受害者，但我目睹了一位用戶淪爲狡猾騙子的犧牲品的慘痛經歷。這起事件清楚地提醒我們 P2P 交易中存在的風險，尤其是在與陌生人打交道時。

受害者 @Hunair00 與名爲“BajwaTraders786”的用戶進行了加密貨幣交易。在交易成功並收到資金後，BajwaTraders786 發起了欺詐性退款，聲稱其賬戶被未經授權使用。這一惡意行爲導致 Hunair 的賬戶被鎖定，他們轉移到其他賬戶的資金也被凍結。

銀行迫於欺詐性退款的壓力，要求 Hunair 撤銷交易並將有爭議的金額退還給 BajwaTraders786。這種荒謬的情況讓 Hunair 陷入絕望，面臨着他們辛苦賺來的資金可能被損失的風險。

此次事件凸顯了進行 P2P 交易時必須格外謹慎的重要性。以下是一些保護自己免受此類詐騙的重要提示：

1.徹底驗證用戶：

  • 檢查用戶歷史記錄：仔細檢查用戶的交易歷史記錄以評估其可靠性和聲譽。

  • 請求標識：要求提供其他身份證明，例如政府頒發的身份證或帶有手寫便條的自拍照，以驗證他們的身份。

  • 使用託管服務：考慮使用信譽良好的託管服務來降低風險並確保交易安全。


2.記錄一切：

  • 屏幕記錄交易：捕捉整個交易過程，包括付款確認和與交易對手的溝通。


  • 保存聊天記錄：保存所有聊天記錄和消息，作爲發生糾紛的證據。


3.警惕危險信號：

  • 不尋常的付款方式：對堅持使用非常規付款方式或要求提供個人信息的用戶要保持警惕。

  • 緊急請求：避免倉促進行交易，尤其是當對方催促您迅速採取行動時。


  • 可疑行爲：如果感覺不對勁，請相信自己的直覺並避免交易。


4. 保持知情：


  • 監控平臺公告：隨時瞭解 P2P 平臺的最新消息和安全公告。


  • 加入社區論壇：與其他用戶交流，分享經驗並瞭解潛在的騙局。


5. 報告可疑活動：


  • 聯繫平臺支持：立即向 P2P 平臺的支持團隊報告任何可疑行爲或欺詐活動。


  • 提醒執法部門：如有必要，請當地執法部門調查潛在的犯罪行爲。


通過遵循這些指南並保持警惕，您可以大大降低成爲 P2P 詐騙受害者的風險。請記住，預防總是比治療更好。

#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScams #BinanceSquareFamily