Odaily星球日報訊 韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）在韓國第一虛擬資產交易所 Upbit 的業務續簽審查過程中發現了大量涉嫌違反客戶驗證義務的案件，並正在重新審查每個案件是否違法。據悉，在 Upbit 實施瞭解你的客戶（KYC）系統的客戶所使用的身份證至少有 50 萬至 60 萬例疑似不正當。虛擬資產交易所要求用戶在存款、交易或提取資金之前開設實名賬戶並完成 KYC 程序。用戶提交身份證並進行身份驗證，一旦完成此過程，交易所就被認爲符合 AML 和 CTF 法規。目前 FIU 對 Upbit 的審查仍在進行中。（韓國《每日經濟新聞》）
