韓國警方破獲了一個詐騙組織,該組織以投資諮詢公司的身份誘騙投資者進行虛假加密貨幣投資,造成了重大損失,並騙取了數億美元。

大規模逮捕和調查

據韓聯社報道,京畿道南部反腐敗和經濟犯罪調查組共逮捕了 215 名參與這家欺詐性準投資公司的個人。其中,包括一位名爲“Mr. A”的熱門 YouTuber 在內的 12 人因欺詐指控被拘留。據稱,這位 YouTuber 擁有多達 62 萬名訂閱者。

欺詐計劃和加密貨幣收益

據報道,該集團從 15,304 名投資者手中籌集了總計 3256 億韓元(約合 2.3 億美元)。2021 年 12 月至 2023 年 3 月期間,該集團出售了 28 種不同的加密貨幣資產。其中六種代幣通過經紀商在國外交易所上市,其餘 22 種代幣沒有實際價值,來自其他實體。

瞄準弱勢投資者

投資者大多爲中老年人,部分投資者的投資金額高達 12 億韓元(超過 85.2 萬美元)。A 先生通過 YouTube 廣告獲取了潛在投資者的聯繫信息,這些廣告承諾最高可獲得 20 倍本金回報或“改變命運的機會”,鼓勵人們出售資產購買加密貨幣。

操縱和欺騙投資者

該詐騙公司還瞄準了那些之前投資已經遭受損失的人,承諾用“高潛力”加密貨幣彌補他們的損失。爲了進一步欺騙投資者,該團伙甚至冒充韓國金融監管部門,收集身份證,承諾彌補損失。這些身份證後來被用來獲得貸款。

追蹤和扣押資產

警方通過 1,444 個用於銷售假代幣的賬戶追蹤資金流向。A 先生經香港和新加坡逃離韓國後,最終在澳大利亞被捕。警方從該詐騙集團繳獲了 22 個比特幣(價值約 190 萬美元)和另外 478 億韓元(約 3400 萬美元)的資產。


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