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尼日利亞加密戀愛詐騙：對數字欺詐的行動呼籲 加密貨幣詐騙的激增
尼日利亞加密戀愛詐騙：對數字欺詐的行動呼籲
加密貨幣詐騙的激增達到了令人擔憂的水平，尼日利亞成爲這些非法活動的重點。在一個具有里程碑意義的行動中，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）最近執行了其最大規模的反詐騙行動，逮捕了792名涉及加密相關詐騙的人員，包括戀愛詐騙。這些騙局利用毫無戒心的受害者，操縱他們在假冒的在線關係的幌子下發送大量資金。
加密貨幣詐騙的激增達到了令人擔憂的水平，尼日利亞成爲這些非法活動的重點。在一個具有里程碑意義的行動中，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）最近執行了其最大規模的反詐騙行動，逮捕了792名涉及加密相關詐騙的人員，包括戀愛詐騙。這些騙局利用毫無戒心的受害者，操縱他們在假冒的在線關係的幌子下發送大量資金。
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🚨 重大加密欺詐警報：兩名男子因2200萬美元NFT騙局被起訴！💸
在一個令人震驚的事件中，來自南加州的兩名男子，加布裏埃爾·海（Gabriel Hay）和加文·梅奧（Gavin Mayo），因通過一系列欺詐性的NFT和數字資產計劃欺詐投資者超過2200萬美元而被起訴。此項起訴突顯了圍繞加密貨幣騙局日益增長的擔憂，特別是在快速發展的非同質化代幣（NFT）世界中。🧐
對海和梅奧的指控涉及一系列所謂的“拉地毯”（rugpull），這是加密社區用來描述開發者在收集投資者資金後放棄項目的情況。兩人 reportedly 爲各種NFT項目 solicited 投資，包括寶石保險庫（Vault of Gems）、無臉（Faceless）和Clout Coin，但在獲得資金後便拋棄了投資者。🚫💰
對海和梅奧的指控涉及一系列所謂的“拉地毯”（rugpull），這是加密社區用來描述開發者在收集投資者資金後放棄項目的情況。兩人 reportedly 爲各種NFT項目 solicited 投資，包括寶石保險庫（Vault of Gems）、無臉（Faceless）和Clout Coin，但在獲得資金後便拋棄了投資者。🚫💰
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Toma 代幣：炒作背後的殘酷現實
加密貨幣世界依靠創新、承諾和社區支持而蓬勃發展。但對於每個合法項目，都有一個警示故事提醒我們要謹慎行事。不幸的是，Toma Token 就是這樣一個故事——一個欺騙、操縱和背叛的明顯例子。
繁榮的假象
Toma Token 將自己定位爲一個革命性項目，用宏偉的承諾和誘人的未來盈利願景吸引社區。通過精心策劃的活動，該項目圍繞贈品、空投和指數增長前景營造出興奮感。投資者被吸引，相信團隊會兌現承諾。
繁榮的假象
Toma Token 將自己定位爲一個革命性項目，用宏偉的承諾和誘人的未來盈利願景吸引社區。通過精心策劃的活動，該項目圍繞贈品、空投和指數增長前景營造出興奮感。投資者被吸引，相信團隊會兌現承諾。
br_ning:
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😱 教堂牆內的加密貨幣龐氏騙局？醜聞爆發了！
CFTC 對華盛頓特區的牧師 Francier Obando Pinillo 提起訴訟，他通過引誘 1,515 名教區居民參與加密貨幣騙局來欺騙他們。
💰 它看起來像什麼：
🔹 Pinillo 自稱是 Solanofi 和 Solano Capital Investments 的董事。
🔹他承諾每月高達35%的利潤以及推薦獎金（每個被邀請者的15%）。
🔹籌集了近600萬美元，但事實上……沒有達成任何交易。所有的錢都進了牧師的口袋。
📉給我們所有人的教訓：
1️⃣ 如果某件事聽起來好得令人難以置信，那麼它可能是一個騙局。
2️⃣ 經常檢查公司的執照及其創始人的聲譽。
3️⃣ 不要憑情緒投資——研究市場。
照顧好你的錢，提防假先知！ 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC 對華盛頓特區的牧師 Francier Obando Pinillo 提起訴訟，他通過引誘 1,515 名教區居民參與加密貨幣騙局來欺騙他們。
💰 它看起來像什麼：
🔹 Pinillo 自稱是 Solanofi 和 Solano Capital Investments 的董事。
🔹他承諾每月高達35%的利潤以及推薦獎金（每個被邀請者的15%）。
🔹籌集了近600萬美元，但事實上……沒有達成任何交易。所有的錢都進了牧師的口袋。
📉給我們所有人的教訓：
1️⃣ 如果某件事聽起來好得令人難以置信，那麼它可能是一個騙局。
2️⃣ 經常檢查公司的執照及其創始人的聲譽。
3️⃣ 不要憑情緒投資——研究市場。
照顧好你的錢，提防假先知！ 🙏💸
#CryptoFraud
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Toma Token的背叛：噩夢空投 📉
我受夠了Toma Token和他們的謊言！在幾個月的承諾、炒作和被告知這個項目是下一個大事件後，他們卻施行了最終的騙局。他們讓我們相信我們會看到真正的利潤，經過那麼久的等待和努力，最後我得到的只是1美元（最初是0.05$ 🤡）！
他們操控了自己的供應，擡高了期望，並欺騙社區進行投資。他們用虛假的贈品、虛假的空投來玩弄社區，只是爲了推高代幣然後再拋售。與此同時，開發者和內部人員帶着投資者的錢離開，而他們卻只能留下碎片。
他們背叛了投資者。這不僅僅是一個錯誤——這是赤裸裸的盜竊。如果你在考慮投資Toma或任何類似的項目，請不要。要學會識別，不要再被他們的謊言所欺騙。
我們需要讓這些騙子承擔責任，保護加密社區免受再次被利用！
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
我受夠了Toma Token和他們的謊言！在幾個月的承諾、炒作和被告知這個項目是下一個大事件後，他們卻施行了最終的騙局。他們讓我們相信我們會看到真正的利潤，經過那麼久的等待和努力，最後我得到的只是1美元（最初是0.05$ 🤡）！
他們操控了自己的供應，擡高了期望，並欺騙社區進行投資。他們用虛假的贈品、虛假的空投來玩弄社區，只是爲了推高代幣然後再拋售。與此同時，開發者和內部人員帶着投資者的錢離開，而他們卻只能留下碎片。
他們背叛了投資者。這不僅僅是一個錯誤——這是赤裸裸的盜竊。如果你在考慮投資Toma或任何類似的項目，請不要。要學會識別，不要再被他們的謊言所欺騙。
我們需要讓這些騙子承擔責任，保護加密社區免受再次被利用！
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
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尼日利亞：EFCC 逮捕 792 名加密貨幣詐騙嫌疑人
委員會發現大規模加密貨幣騙局
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 進行了一次突襲，逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣愛情騙局的嫌疑人。詐騙者說服受害者投資虛假的加密貨幣項目，導致重大財務損失。
國際團體鏈接
經濟和金融犯罪委員會發言人威爾遜·烏賈倫透露，被捕者中有 148 名中國人和 40 名菲律賓人。詐騙者在尼日利亞商業中心拉各斯的一棟豪華建築中行騙。大多數受害者都是美國和歐洲公民。
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 進行了一次突襲，逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣愛情騙局的嫌疑人。詐騙者說服受害者投資虛假的加密貨幣項目，導致重大財務損失。
國際團體鏈接
經濟和金融犯罪委員會發言人威爾遜·烏賈倫透露，被捕者中有 148 名中國人和 40 名菲律賓人。詐騙者在尼日利亞商業中心拉各斯的一棟豪華建築中行騙。大多數受害者都是美國和歐洲公民。
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亞利桑那州男子冒充 Uber 司機竊取 30 萬美元加密貨幣
12 月 11 日，斯科茨代爾的偵探與美國特勤局特工合作，逮捕了一名男子，罪名是盜竊、欺詐和洗錢。嫌疑人涉嫌從兩名毫無戒心的乘客手中竊取了價值 30 萬美元的加密貨幣。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
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美國比特幣 ATM 運營商 Byte Federal 報告數據泄露，影響 58,000 名客戶
大規模數據泄露影響數千名客戶
美國最大的比特幣 ATM 運營商之一 Byte Federal 披露了一起安全漏洞，可能影響多達 58,000 名客戶。該公司運營着 1,356 臺 ATM，在事件發生一個多月後才披露此事。
安全漏洞詳情
根據提交給緬因州總檢察長的報告，此次攻擊發生在 9 月 30 日，但於 11 月 18 日被發現。一名未知攻擊者利用第三方軟件漏洞獲取了對客戶數據的未經授權的訪問。
美國最大的比特幣 ATM 運營商之一 Byte Federal 披露了一起安全漏洞，可能影響多達 58,000 名客戶。該公司運營着 1,356 臺 ATM，在事件發生一個多月後才披露此事。
安全漏洞詳情
根據提交給緬因州總檢察長的報告，此次攻擊發生在 9 月 30 日，但於 11 月 18 日被發現。一名未知攻擊者利用第三方軟件漏洞獲取了對客戶數據的未經授權的訪問。
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🚨 **突發新聞**：SEC 指控戴安娜·梅·費爾南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺詐罪，罪名是承諾保證回報的加密貨幣投資，並從至少 20 名投資者那裏挪用 364,000 美元 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 重大事件：#SEC 打擊以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多個名稱運營的 $1.7B #cryptofraud 。
據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。
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據 BCSC 稱，加拿大加密平臺 #ezBtc 及其創始人 David Smillie 詐騙客戶，挪用 1300 萬加元（950 萬美元）用於賭博。
超過 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作個人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
超過 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作個人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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LIVE
Binance News
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印度男子因與加密貨幣相關的重大犯罪而被捕
據 Odaily 報道，印度執法局 (ED) 逮捕了來自古吉拉特邦的 Shailesh Babulal Bhatt，罪名是涉嫌綁架、敲詐勒索和違反反洗錢法。此案涉及與加密貨幣相關的重大犯罪，金額超過 1.44 億美元。這次逮捕是在印度司法部根據蘇拉特警方對 Bitconnect Coin 創始人 Satish Kumbhani 提出的投訴發起的洗錢調查之後進行的。 Kumbhani 涉嫌欺騙投資者，並在 2018 年 1 月關閉 Bitconnect 平台後潛逃。他勒索了2091個比特幣、11000個萊特幣和1.45億盧比現金，目前價值123.25億盧比。巴特還將勒索資金中的 28.9 億盧比分發給共謀，用於收購各種資產。
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創建代幣時使用的欺詐、剝削和操縱方法
一位投資者正在探索投資市場，尋找投資機會。在四處走動時，他將 100 美元委託給一位商人。當他回來時，商人已經卷走包括他在內的所有投資者的存款潛逃。投資者在快速查看了存款合同後，又向另一位商人存入了 100 美元，該合同的利率合理。當他回來收取利息時，他發現合同允許商人隨意更改條款，導致投資者被剝奪了利息。然後他注意到有三名交易員在證券交易所喊話購買各自公司的股票。他向每家公司投資了 100 美元。過了一會兒，他發現交易員已將所有購買的股票金額轉入他們在開曼羣島和聖文森特和格林納丁斯羣島的銀行賬戶。接下來，他聽到另一位商人邀請大家購買他的一枚稀有硬幣，因爲他只有一百枚。投資者購買了幾枚硬幣，但後來他發現商人有大量這種稀有硬幣的庫存。每當他賣出十枚硬幣，他就會補償缺少的庫存量。結果，硬幣的價值下降了，不再稀有。最後，他遇到了另一位正在爲他的公司尋求預售參與的交易員。交易員撤回了預售中投入的所有資金，讓公司沒有任何資本。然後交易員要求投資者重新投資併購買股份。
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加密貨幣騙子劫持真相終端創建者的 X 賬戶
加密貨幣騙子控制了 Truth Terminal 創始人 Andy Ayrey 的 X 賬戶，並利用它來推廣一種可疑的模因幣。
Infinite Backrooms 代幣的欺詐性推廣
在撰寫本文時，該賬戶仍由詐騙者控制，他們通過推廣一種名爲 Infinite Backrooms (IB) 的代幣成功賺取了 60 多萬美元。該代幣以 AI 聊天室實驗命名，該實驗促成了 AI 支持的 X 賬戶 Truth Terminal 的創建。黑客於 10 月 29 日在一篇神祕帖子中首次宣佈了該代幣，並分享了“電子思維的瘋狂夢想”的口號以及代幣的合約地址。
Infinite Backrooms 代幣的欺詐性推廣
在撰寫本文時，該賬戶仍由詐騙者控制，他們通過推廣一種名爲 Infinite Backrooms (IB) 的代幣成功賺取了 60 多萬美元。該代幣以 AI 聊天室實驗命名，該實驗促成了 AI 支持的 X 賬戶 Truth Terminal 的創建。黑客於 10 月 29 日在一篇神祕帖子中首次宣佈了該代幣，並分享了“電子思維的瘋狂夢想”的口號以及代幣的合約地址。
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不鎖定流動性（真正的風險）
這個故事裏有三個島嶼。第一個島嶼種植甘蔗，生產的糖比居民所需的還多。第二個島嶼出產大量的鹽。第三個島嶼位於糖島和鹽島之間。第三個島上的人們建造了三個倉庫，儲存糖和鹽，這使得兩個島嶼之間的貿易變得容易得多。商船不再需要在糖島和鹽島之間來回航行。相反，他們可以去第三個島嶼。然而，第三個島上的倉庫沒有足夠的空間容納所有的糖和鹽，所以承包商在第三個島上建造了巨大的倉庫，並邀請兩個島嶼的商人存放大量的糖和鹽。商人因促進兩種商品之間的交換過程而獲得收益。但倉庫的安全性存在問題。有些倉庫比其他倉庫更安全，安全程度如下：
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加密詐騙者劫持斯基普·貝利斯的X賬戶以推廣SKIP代幣並支持特朗普
斯基普·貝利斯成爲加密詐騙的受害者
美國體育評論員和電視名人斯基普·貝利斯成爲最新的加密詐騙目標，他的賬戶在X平臺上被黑客攻擊。攻擊者利用他的賬戶推廣在Solana區塊鏈上運行的SKIP代幣。
黑客利用貝利斯的賬戶進行政治和加密貨幣宣傳
在控制賬戶後，黑客開始發佈支持總統候選人唐納德·特朗普的政治信息，同時宣傳SKIP代幣，口號如“讓加密貨幣重現輝煌”和“加密城市將在特朗普的領導下繁榮”。
美國體育評論員和電視名人斯基普·貝利斯成爲最新的加密詐騙目標，他的賬戶在X平臺上被黑客攻擊。攻擊者利用他的賬戶推廣在Solana區塊鏈上運行的SKIP代幣。
黑客利用貝利斯的賬戶進行政治和加密貨幣宣傳
在控制賬戶後，黑客開始發佈支持總統候選人唐納德·特朗普的政治信息，同時宣傳SKIP代幣，口號如“讓加密貨幣重現輝煌”和“加密城市將在特朗普的領導下繁榮”。
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Mine Digital前首席執行官被指控從客戶那裏盜取150萬美元，監管機構稱
澳大利亞金融監管機構宣佈，涉嫌欺詐發生在Mine Digital於2022年9月破產前僅兩個月。
因盜竊150萬美元而被控欺詐
澳大利亞加密貨幣交易所Mine Digital的前首席執行官Grant Colthup因涉嫌從客戶那裏盜取147萬美元（220萬澳元）而面臨欺詐指控。客戶打算用這筆錢兌換比特幣，但從未收到加密貨幣。
將資金用於其他目的
根據澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在10月21日的聲明，客戶向Mine Digital的母公司ACCE Australia支付了150萬美元。ASIC聲稱Colthup使用這些資金償還ACCE的債務，或爲其他客戶購買加密貨幣，或兩者的結合。
因盜竊150萬美元而被控欺詐
澳大利亞加密貨幣交易所Mine Digital的前首席執行官Grant Colthup因涉嫌從客戶那裏盜取147萬美元（220萬澳元）而面臨欺詐指控。客戶打算用這筆錢兌換比特幣，但從未收到加密貨幣。
將資金用於其他目的
根據澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在10月21日的聲明，客戶向Mine Digital的母公司ACCE Australia支付了150萬美元。ASIC聲稱Colthup使用這些資金償還ACCE的債務，或爲其他客戶購買加密貨幣，或兩者的結合。
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就在：
“美國比特幣學院”的 Brian Sewell 與 🇺🇸 SEC 達成和解。
同意因承諾使用人工智能進行高級交易策略而欺騙客戶而支付 180 萬美元的罰款。
有關事件報告的更多詳細信息
看看下面的文章👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
“美國比特幣學院”的 Brian Sewell 與 🇺🇸 SEC 達成和解。
同意因承諾使用人工智能進行高級交易策略而欺騙客戶而支付 180 萬美元的罰款。
有關事件報告的更多詳細信息
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#SEC #Write2Earn #cryptofraud
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BitEagle News
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⚠️詐騙警報：美國比特幣學院創始人被指控詐騙 100 萬美元 ⚠️
在彭博社的一份令人擔憂的報道中，美國比特幣學院創始人 Brian Sewell 涉嫌詐騙學生超過 100 萬美元。
據報道，休厄爾說服他們投資一家名爲羅克韋爾基金的虛構對衝基金，承諾投資加密貨幣。
然而，據稱，休厄爾並沒有發起該基金，而是將投資轉換爲比特幣，但比特幣隨後因錢包黑客事件而丟失。
美國證券交易委員會 (SEC) 已對 Sewell 提起和解，指控他通過虛假月度賬戶報表誤導投資者，並導致 15 名學生總共損失約 120 萬美元。
在和解協議中，Rockwell Capital 和 Sewell 同意分別支付 160 萬美元和超過 20 萬美元。
美國證券交易委員會強調其承諾追究那些利用引人注目的技術欺騙投資者的人的責任，並強調將持續努力打擊與加密貨幣相關的欺詐行爲。
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
在彭博社的一份令人擔憂的報道中，美國比特幣學院創始人 Brian Sewell 涉嫌詐騙學生超過 100 萬美元。
據報道，休厄爾說服他們投資一家名爲羅克韋爾基金的虛構對衝基金，承諾投資加密貨幣。
然而，據稱，休厄爾並沒有發起該基金，而是將投資轉換爲比特幣，但比特幣隨後因錢包黑客事件而丟失。
美國證券交易委員會 (SEC) 已對 Sewell 提起和解，指控他通過虛假月度賬戶報表誤導投資者，並導致 15 名學生總共損失約 120 萬美元。
在和解協議中，Rockwell Capital 和 Sewell 同意分別支付 160 萬美元和超過 20 萬美元。
美國證券交易委員會強調其承諾追究那些利用引人注目的技術欺騙投資者的人的責任，並強調將持續努力打擊與加密貨幣相關的欺詐行爲。
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 突發新聞：一名女子在孟買被捕 - 價值 6,600 千萬盧比的“比特幣龐氏騙局”曝光
在一場嚴厲打擊金融欺詐的行動中，Simpy Bhardwaj（別名 Simpy Gaur）於 12 月 17 日在孟買因涉嫌大規模“比特幣龐氏騙局”而被捕。執法局透露，通過這一精心策劃的計劃，積累了多達 660 億盧比的公共存款。
🚨 主要發展：
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj 於 12 月 18 日在孟買反洗錢法 (PMLA) 特別法庭出庭，目前被刑事拘留至 12 月 26 日。調查主要針對 Variable Pte Ltd 和其他參與“反洗錢法”的實體。獲得比特幣龐氏騙局。
💼 洗錢網絡曝光：
執法局的調查源於馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，涉及多名關鍵人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名傳銷特工。
指控顯示，被告以投資爲幌子從公衆那裏收取了約 660 億盧比的比特幣。
⚖️ 在欺騙中扮演積極角色：
調查發現，Simpy Bhardwaj 與她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和傳銷代理人一起，在以豐厚回報的承諾吸引無辜投資者方面發揮了積極作用，最終欺騙了公衆。
該騙局的非法收益被轉移到海外公司，並被用來收購海外財產，據稱 Simpy Bhardwaj 深度參與隱瞞和分層犯罪所得。
🛑 扣押物和附件：
在突襲中，當局扣押了三輛豪華汽車，包括一輛奔馳和一輛奧迪，以及價值 189.1 萬盧比的“有罪”文件和珠寶。
正在進行的調查中已扣押了總計 6.9 億盧比的資產。
📰 保持知情，保持警惕！關注 Defidraft 獲取實時更新。
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
在一場嚴厲打擊金融欺詐的行動中，Simpy Bhardwaj（別名 Simpy Gaur）於 12 月 17 日在孟買因涉嫌大規模“比特幣龐氏騙局”而被捕。執法局透露，通過這一精心策劃的計劃，積累了多達 660 億盧比的公共存款。
🚨 主要發展：
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj 於 12 月 18 日在孟買反洗錢法 (PMLA) 特別法庭出庭，目前被刑事拘留至 12 月 26 日。調查主要針對 Variable Pte Ltd 和其他參與“反洗錢法”的實體。獲得比特幣龐氏騙局。
💼 洗錢網絡曝光：
執法局的調查源於馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，涉及多名關鍵人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名傳銷特工。
指控顯示，被告以投資爲幌子從公衆那裏收取了約 660 億盧比的比特幣。
⚖️ 在欺騙中扮演積極角色：
調查發現，Simpy Bhardwaj 與她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和傳銷代理人一起，在以豐厚回報的承諾吸引無辜投資者方面發揮了積極作用，最終欺騙了公衆。
該騙局的非法收益被轉移到海外公司，並被用來收購海外財產，據稱 Simpy Bhardwaj 深度參與隱瞞和分層犯罪所得。
🛑 扣押物和附件：
在突襲中，當局扣押了三輛豪華汽車，包括一輛奔馳和一輛奧迪，以及價值 189.1 萬盧比的“有罪”文件和珠寶。
正在進行的調查中已扣押了總計 6.9 億盧比的資產。
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